Nr iesire: 2371 /26.10.2023
Raport curent intocmit conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.10.2023
Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007
Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997
C.U.I: 9845734
Capital social subscris si varsat: 51.472.466,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO Premium (simbol TSLA)
Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA pentru data de 28.11.2023
Directoratul Transilvania Leasing si Credit IFN SA, intrunit in sedinta din data de 25.10.2023, a hotarat convocarea Adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor pentru data de 28.11.2023, conform urmatorului
CONVOCATOR
Directoratul Transilvania Leasing si Credit IFN S.A., cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, inregistrata la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, avand codul de identificare fiscala RO9845734, intrunit in sedinta din 25.10.2023, convoaca:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 28.11.2023, ora 11:00, la sediul societatii.
Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024;
2. Discutarea si aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2024;
3. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 28.11.2023, ora 12:00, la sediul societatii.
Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea suplimentarii imprumuturilor aprobate a fi contractate pana la finalul anului 2023, conform Hotararii AGEA nr 223/14.06.2023 precum si aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi noi de la institutii de credit, pana la limita a 15,1 (cincisprezecemilioaneunasutamii) EUR cumulat, pana la finalul anului 2024
2. Aprobarea constituirii de garantii mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societatii in favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finantare/credite, in lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2024;
3. Imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor, nemaifiind nevoie de o noua aprobare pana la incetarea contractului de credit sau pana la revocarea mandatelor.
4. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv al societatii.
Capitalul social este format din 514.724.667 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare.
La Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze, toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.11.2023 stabilita ca data de referinta.
In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 10.11.2023, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinile de zi ale adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 21.11.2023 acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data 28.11.2023” si/sau ‘’Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 28.11.2023”. Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.transilvanialeasingsicredit.ro - in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie).
Textul integral al documentelor si materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinile de zi se pot consulta pe website-ul societatii: www.transilvanialeasingsicredit.ro , incepand cu data de 27.10.2023, sau pot fi obtinute de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 8:00-14:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine incepand cu data de 27.10.2023, de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe website-ul societatii: www.transilvanialeasingsicredit.ro.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbatrea adunarilor generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pana la data de 23.11.2023 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28.11.2023” si/sau Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 28.11.2023”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala ordinara si/sau Adunarea generala extraordinara, va/vor fi convocata/e pentru data de 29.11.2023 cu mentinerea ordinilor de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Presedinte Directorat/Director general
Sorin Donca
Membru Directorat/Director
Marius Laurentiu Chitic