Hotarari AGA E 28.11.2023

Nr.iesire 2620 /29.11.2023

RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 29.11.2023

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat:   51.472.466,70 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

-         In data de 28.11.2023, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, actionari care au reprezentat 93,49% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 481.234.149 actiuni/drepturi de vot

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, nu se aproba suplimentarea imprumuturilor aprobate a fi contractate pana la finalul anului 2023, conform Hotararii AGEA nr 223/14.06.2023 precum si aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi noi de la institutii de credit, pana la limita a 15,1 (cincisprezecemilioaneunasutamii) EUR cumulat, pana la finalul anului 2024.

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba suplimentarea imprumuturilor aprobate a fi contractate pana la finalul anului 2023, conform Hotararii AGEA nr 223/14.06.2023 precum si aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi noi de la institutii de credit/alte entitati, pana la limita a 15,1 (cincisprezecemilioaneunasutamii) EUR cumulat, pana la finalul anului 2024

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba constituirea de garantii mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societatii in favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finantare/credite, in lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2024;

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor, nemaifiind nevoie de o noua aprobare pana la incetarea contractului de credit sau pana la revocarea mandatelor;

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A;

                             Centralizator voturi obtinute         

Presedinte executiv/ Director general                                          Director

Sorin Donca                                                                                 Marius Chitic