Nr iesire:536/10.04.2025
Raport curent conform Regulamentulului ASF nr 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 10.04.2025
Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007
Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997
C.U.I: 9845734
Capital social subscris si varsat: 51.472.466,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO Premium (simbol TSLA)
Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56
Eveniment important de raportat:
- In data de 10.04.2025, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.
La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 95,19% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 489.989.149 actiuni/drepturi de vot
Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat si Auditorul financiar
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 6.922.303,78 lei conform propunerii Directoratului, respectiv:
-392.247,23 lei rezerve legale, respectiv 5.67% din profitul net
-3.335.415,84 lei dividende, reprezentand 0.00648 lei dividend brut/actiune (3.330.269 lei dividende in 2023)
-3.194.640,71 lei surse proprii de finantare
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ia act de modul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024; nu se aproba remuneratiile variabile in baza contractelor de administrare si de mandat conform propunerii societatii si se aproba propunerea actionarului majoritar, respectiv alocarea a 2% din profitul brut realizat la 31.12.2024 pentru acordarea de remuneratii variabile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului. Alocarea se va face in proportie de 30% catre Consiliul de Supraveghere si 70% catre Directorat
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate nu se aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2025, conform propunerii societatii si se aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2025 conform propunerii actionarului majoritar, respectiv:
|
|
Obiectiv
|
KPI 2025
|
Pondere Directorat
|
Pondere CS
|
|
Indicatori financiari 2025
|
Profit brut anual
|
Min. 7.500.000
|
40%
|
40%
|
|
Venituri nete din dobanzi
|
Min. 10.500.000
|
10%
|
10%
|
|
Crestere portofoliu de finantari prin extinderea retelei de vanzari si alte masuri
|
Min. 25%
|
15%
|
15%
|
|
Rata creditelor neperformante
|
Max. 3.5%
|
5%
|
5%
|
|
Rata capitalului restant (cf raport CRC)
|
Max. 3%
|
5%
|
5%
|
|
|
|
|
|
|
|
Obiective operationale 2025
|
Diversificarea portofoliului de produse
|
Lansarea a cel putin un produs nou care sa fie activ (finantari acordate) in cursul anului 2025
|
5%
|
5%
|
|
Optimizarea cheltuielilor operationale prin digitalizare, eficientizare forta vanzare si alte masuri
|
*Cost/Income Ratio max. 50% (conform standard industrie)
|
20%
|
20%
|
|
|
|
|
100%
|
100%
|
|
|
|
*formula calcul: Cheltuieli Exploatare/Venituri Exploatare x 100; din Venituri de exploatare se vor exclude veniturile din vanzarea bunurilor recuperate
|
6. Cu unanimitatea voturilor exprimate nu se aproba stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025 conform propunerii societatii si se aproba stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025 conform propunerii actionarului majoritar, dupa cum urmeaza:
-4.500 lei net/luna pentru presedintele Consiliului de Supraveghere
-3.500 lei net/luna pentru membrul Consiliului de Supraveghere
7. Cu unanimitatea voturilor exprimate se ia act de raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023.
8. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 10.10.2025 ca data platii, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
9. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 30.09.2025 ca data de inregistrare (ex-date 29.09.2025), conform art. 2, al. (2), pct. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
10. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.
Centralizator voturi obtinute
|
Pct. ordine de zi
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
1.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
489.989.149
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform propunere societate
|
-
|
-
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
|
Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.
|
489.989.149
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform propunere societate
|
-
|
-
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
|
Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.
|
489.989.149
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform propunere societate
|
-
|
-
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
|
Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.
|
489.989.149
|
489.989.149
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Director general/Presedinte Directorat
Sorin Donca
Director/Membru Directorat
Marius Laurentiu Chitic