RAPORT CURENT
conform art 234 din Regulamentul 5/2018
Data raportului 03.04.2023
Denumirea emitentului TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
I. Evenimente importante de raportat
Publicare ordine de zi actualizata pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 12/13.04.2023
In urma adresei nr 2018/2023 prin care actionarul Transilvania Investments Alliance SA a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 12/13.04.2023 prin introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:
· Aprobarea implementarii ”Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”
· Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu membrii Consiliului de administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance
· Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de administrare incheiat cu membrii Consiliului de administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii
· Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 21,700,000 lei si a unui profit net de 2,300,000 lei
Consiliul de Administratie al „Tusnad” S.A., intrunit in sedinta din 03.04.2023, a hotarat completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor „Tusnad” S.A. convocata pentru 12/13.04.2023.
Noile puncte introduse reprezinta punctele 8,9,10,11 pe ordinea de zi revizuita si completata. In cele de urmeaza va facem cunoscut ordine de zi completata si revizuita:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in 2022
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022;
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si mandat; aprobarea remuneratiilor fixe si variabile in baza contractelor de administrare si mandat;
5 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023; stabilirea remuneratiei Consiliului de administratie.
6. Numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 3 ani respectiv pentru perioada 29.04.2023-28.04.2026
7. Modificarea planului de investitii pentru 2023
8. Aprobarea implementarii ”Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”
9. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu membrii Consiliului de administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance
10. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de administrare incheiat cu membrii Consiliului de administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii
11. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificare are in vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 21,700,000 lei si a unui profit net de 2,300,000 lei
12. Desemnarea dl Molnar Akos pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A din 12/13.04.2023.
Conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
DR. CALIN DRAGOS