RAPORT CURENT
conform Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 15.04.2025
Denumirea entitatii emitente TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/AeRO
Cod LEI 2549009F0GQMTH4D3R82
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA nr1/14.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 1246 din 13.03.2025 si in Curierul National 9332/13.03.2025 in prezenta actionarilor, detinatori a 250.204.967 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 82, 90346 % din totalul actiunilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 24/2017 si potrivit actului constitutiv,
HOTARASTE
1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Se aproba distribuirea profitului dupa cum urmeaza:
|
Destinatia
|
Lei (RON)
|
|
|
|
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2024
|
368.301
|
|
Repartizarea profitului pentru: rezerve legale
|
23.393
|
|
Profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti
|
344.908
|
3. Se aproba crestrea remuneratiilor fixe cuvenite membrilor C.A pentru anul 2025 fata de nivelul aprobat pentru 2024 de la: 3200 lei net/luna pentru presedinte; 2600 lei net/luna pentu membru, la 4000 lei net/luna pentru presedinte; 3000 lei net/luna pentru membru.
4. Se aproba indicatorii si obictivele de perfomanta pentru execitiul financiar 2025, conform propunerii actionarului Transilvania Invsetments Alliance SA.
5. Se desemneaza dl Molnar Akos, directorul general al societatii pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotarari A.G.O.A 1 din 14.04.2025.
Mentionam ca la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi nu s-au adoptat hotarari, nefiind exprimate voturi suficiente pentru adoptarea sau respringerea vreunei rezolutii:
l Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024
l Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si mandat
l Desemnarea persoanei care sa semneze din partea societatii anexa la contractul de administrare
l Prezentarea stadiului implementarii ”Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”
Presedintele Consiliului de Adminstratie
Radulescu Sorin-Ion