Constituire Comitet pentru Strategie si Dezvoltare la Nivel de Grup

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 02.09.2025

Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9089452

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/296/1997

Capital social subscris si varsat: 180.000.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS) 

Evenimente importante de raportat: Constituire Comitet pentru Strategie si Dezvoltare la Nivel de Grup, modificare componenta comitete consultative

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (“TTS”) informeaza investitorii si actionarii asupra modificarii componentei si structurii comitetelor consultative ale TTS si constituirea unui nou comitet:

1.     Constituirea Comitetului pentru Strategie si Dezvoltare la Nivel de Grup;

Comitetul asista Consiliul de administratie al TTS si face recomandari privind formularea  strategiei de grup integrate a TTS si a subsidiarelor sale, precum si privind alinierea activitatii subsidiarelor cu prioritatile strategice ale grupului.

Comitetul este condus de dl. Viorel STEFAN, membru al Consiliului de administratie al TTS fara atributii executive, si are in componenta pe dl. Ion STANCIU, Director General si membru executiv al Consiliului de administratie al TTS, dna. Miruna MIHAILESCU, Director de Dezvoltare TTS, dl. Catalin TIGANUS, Director General CNFR NAVROM S.A. si Iordan BARBALATA, Director General TTS Operator.

Dl. Viorel STEFAN, a ocupat functiile de Director General (1991 - 1996) si de Presedinte al Consiliului de Administratie al CNFR NAVROM S.A. (1996 – 2002).

2.    Numirea dnei. Ana BOBIRCA, administrator independent, in functia de Presedinte al Comitetului de Audit si a dlui. Viorel STEFAN ca membru al Comitetului de Audit;

In urma numirilor, componenta Comitetului de Audit este urmatoarea:

Ana-Barbara BOBIRCA                                              presedinte

Elena BUTNARIU                                                        membru

Viorel STEFAN                                                             membru

3.    Numirea dlui. Dorin BADEA, administrator independent, in functia de Presedinte al Comitetului de Remunerare si Nominalizare si a dnei. Ana BOBIRCA, administrator independent, ca membru al Comitetului de Remunerare si Nominalizare;

In urma numirilor, componenta Comitetului de Remunerare si Nominalizare este urmatoarea:

Dorin-Alexandru BADEA                                           presedinte

Elena BUTNARIU                                                        membru

Ana-Barbara BOBIRCA                                              membru

4.    Numirea dlui. Gabriel-Andrei TECHERA, Director pentru Guvernanta Corporativa si Relatii Investitori in cadrul TTS, in functia de Presedinte al Comitetului de Guvernanta si Sustenabilitate.

In urma numirii componenta Comitetului de Guvernanta si Sustenabilitate este urmatoarea:

Gabriel-Andrei TECHERA                                           presedinte

Ana-Barbara BOBIRCA                                              membru

Dorin-Alexandru BADEA                                           membru

Director General

Ion Stanciu