RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2025
Denumire emitent: TURISM COVASNA SA
Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna
Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222
Codul unic de inregistrare: RO 559747
Numar de ordine in Registrul Comertului: J14/55/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - Piata AeRo sub simbolul TUAA
Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
I. Evenimente importante de raportat
In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 28.04.2025:
HOTARARE
Nr.1 din data de 28.04.2025
In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 28.04.2025 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alegerea alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art.2. Se aproba situatiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2024, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.
Art.3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 conform propunerii Consiliului de Administratie.
Art.4. Se aproba raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017, republicata.
Ar.5.1. Se ia act de analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2024.
Ar.5.2. Nu se aproba remuneratia variabila datorata de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2024, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.
Art.6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
Art.7. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025. Se aproba mentinerea remuneratiilor fixe cuvenite membrilor CA pentru anul 2025 la nivelulul aprobat pentru 2024 (6.500 lei net/luna pentru presedinte ; 4.000 lei net/luna pentru membrii CA).
Art.8. Se numeste auditorul financiar al societatii ABA Audit SRL cu sediul in Timisoara, strada Georg Haendel, nr.1, inregistrata la ORC sub nr.J35/1537/2002, avand CUI RO14907434, reprezentata legal prin dl. Bunget Ovidiu-Constantin. Se stabileste durata de 2 (doi) ani a contractului de audit financiar (pentru exercitiul financiar 2025 si 2026).
Art.9.Se imputerniceste directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Art.10. Se aproba data de 27.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.
Art.11. Se aproba data de 26.05.2025 ca data ''ex-date'', respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Articolele numerele 1,2, 3, 4, 5.1, 7, 8, 9, 10 si nr. 11 au fost aprobate cu 446.186.688 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 94,30% din total drepturi de vot si 94,30% capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 446.186.688 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri.
Articolul numarul 5.2. nu a fost aprobat, fiind inregistrate 439.760.355 voturi “impotriva”, reprezentand 98,56% din totalul voturilor exprimate, 92,94% din total drepturi de vot si 92,94% capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 0 voturi “pentru”, 439.760.355 voturi “impotriva” si 6.426.333 abtineri.
Articolul nr.6 a fost aprobat cu 439.760.355 voturi “pentru”, reprezentand 98,56% din totalul voturilor exprimate, 92,94% din total drepturi de vot si 92,94% capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 439.760.355 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 6.426.333 abtineri.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ROMEO SILVIU ALMASAN