Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata

Data raportului: 19.05.2023

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

Evenimente importante de raportat  -  convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii Turism Felix S.A.

                 In sedinta din data de 19.03.2023, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A.,   avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017,  Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, in urma solicitarii actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. a hotarat  convocarea  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 17/18.07.2023, ora 11,00  si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 17/18.07.2023, ora 12,00.

   Lucrarile Adunarilor Generale a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sanmartin, jud. Bihor ( in sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) .

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea :

1.      Informatii privind  analiza investitiei la obiectivul Strand Venus Baile 1 Mai din punct de vedere al rentabilitatii-valoarea actualizata neta NPV/rata interna de rentabilitate IRR si stadiul actual al lucrarilor la acest obiectiv in conformitate cu cele aprobate de AGOA in data de 08.12.2022.

2.      Aprobarea datei de 1.08.2023  ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea :

1.      Aprobarea modificarii art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 22 –(1)Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.

2.      Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii .

3.      Aprobarea datei de 1.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de  9.06.2023 , stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data 7.06.2023.

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 7.06.2023 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR din data de 17/18.07.2023 .

Documentele, materialele informative, si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.felixspa.com  , incepand cu data de 16.06.2023 ,  sau de la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Buletinele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 16.06.2023 ora 9⁰⁰-16⁰⁰ in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., incepand cu data de 16.06.2023 ora 9⁰⁰.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.

Un exemplar al imputernicirii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro pana inclusiv la data de 14.07.2023 ora 12,00 –in plic inchis, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

  In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 14.07.2023 ora 12,00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE  17/18.07.2023”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatile alternative mentionate mai sus, respectiv vot prin corespondenta sau prin reprezentant.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 18.07.2023 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie

ec.Serac Florian