RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 10.03.2023
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat - convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Turism Felix S.A.
In sedinta din data de 10.03.2023, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A., avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.04.2023, ora 11,00 .Lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sanmartin, jud. Bihor ( in sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1) Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
2) Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022 in valoare de 8.635.913,20 lei pe urmatoarele destinatii :
– rezerva legala 115.840,38 lei
– rezultat provenit din recunoastere concesiune resursa miniera ( 8.191,00 lei)
– 50,20 % dividend brut pentru actionari, in valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezinta 0,0087lei dividend brut/actiune
– 49,80 % pentru surse proprii de finantare adica 4.238.546,55 lei
3) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2022.
4) Aprobarea nivelului remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
5) Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017-republicata.
6) Aprobarea cuantumului indemnizatiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2022, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.
7) Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe o perioada egala cu mandatul actualilor membri, ca urmare a vacantarii postului detinut de catre dl. Busu Cristian in urma demisiei acestuia.
8) Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data AGOA 20/21.04.2023.
9) Aprobarea accesarii de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice.
10) Aprobarea datei de 08.09.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 7.09.2023 ca ex-date si 28.09.2023 ca data platii dividendelor.
11) Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 5.04.2023 , stabilita ca data de referinta.
Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru al consiliului de administratie si continutul dosarului de candidatura vor fi prezentate pe site-ul societatii www.felixspa.com incepand cu data de 20.03.2023.
Dosarele de candidatura ale candidatilor propusi si nominalizarile se vor inainta Consiliului de Administratie al societatii Turism Felix S.A. pana cel tarziu la data de 4.04.2023, orele 1100 in vederea inscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la Registratura societatii a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor.
Lista candidatiilor va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul www.felixspa.com incepand cu data de 11.04.2023.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.
Incepand cu data de 11.04.2023 vor fi publicate pe site-ul societatii buletinele de vot in forma actualizata privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si forma actualizata a procurii generale/imputernicirii speciale AGOA.
Dosarele referitoare la ofertele tehnice si financiare pentru misiunea de audit statutar se vor inainta conducerii societatii Turism Felix S.A. la sediul societatii, intr-un exemplar, in zilele lucratoare, intre orele 900-1600, pana cel mai tarziu la data de 4.04.2023 si se vor inregistra la registratura societatii Turism Felix S.A. in ordinea cronologica a depunerii acestora. Candidatii la functia de auditor statutar vor fi inscrisi pe buletinul de vot in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor.
Informatiile privind elementele necesare pe care trebuie sa le contina dosarul de candidatura se vor afla pe site-ul societatii incepand cu data de 20.03.2023.
Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 28.03.2023
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 28.03.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20/21.04.2023.
Situatiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, documentele, materialele informative, si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com , incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, sau de la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 .
Buletinele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 20.03.2023 ora 900-1600 in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., incepand cu data de 20.03.2023 ora 900.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.
Un exemplar al imputernicirii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro pana inclusiv la data de 18.04.2023 ora 11,00 –in plic inchis, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 18.04.2023 ora 11,00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2023”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 900 - 1500.
In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatile alternative mentionate mai sus, respectiv vot prin corespondenta sau prin reprezentant.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 21.04.2023 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Director general
Ec. Serac Florian