RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17.07.2023
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A. si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 17.07.2023 orele 11,00 respectiv orele 12,00, la prima convocare, in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 9.06.2023, la AGOA au participat direct un numar de 3 actionari ce detin un numar de 459.547.047 actiuni, reprezentand 93,56 % din capitalul social, iar la AGEA au participat direct un numar de 2 actionari ce detin un numar de 459.522.689 actiuni, reprezentand 93,55 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
I ) Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Art.1. Se ia act de informatiile privind analiza investitiei la obiectivul Strand Venus Baile 1 Mai din punct de vedere al rentabilitatii-valoarea actualizata neta NPV/rata interna de rentabilitate IRR si stadiul actual al lucrarilor la acest obiectiv in conformitate cu cele aprobate de AGOA in data de 08.12.2022.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,56% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.2. Se aproba data de 1.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,56% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
II) Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:
Art.1. Se aproba modificarea art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:
Art. 22 –(1)Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.522.689 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi ”pentru”.
Art.2. Se imputerniceste dl Florian Serac –Director general sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii si sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.522.689 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi ”pentru”.
Art.3. Se aproba data de 1.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.522.689 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi ”pentru”.
Director general/Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Serac Florian