RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 31.10.2023
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 31.10.2023 la prima convocare, in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).
Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 17.10.2023, au participat direct si au votat prin imputernicit, un numar de 5 actionari ce detin un numar de 460.168.705 actiuni, reprezentand 93,68 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.1. Respinge rectificarea BVC -ului pentru anul 2023, in sensul obtinerii unui profit brut de 5.180.000lei, cu venituri in valoare de 102.869.000 lei si cheltuieli in valoare de 97.689.000 lei.
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 3.208.240 voturi ”Da (pentru rectificare)”, 456.960.465 voturi “Nu (impotriva aprobarii rectificarii) ”, 0 ”Abtineri”.
Art.2. Respinge aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, in corelatie cu rectificarea propusa la punctul a), anexa la contractele de administrare si mandat .
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 0 voturi ”Da (pentru aprobarea indicatorilor)”, 456.960.465 voturi “Nu (impotriva aprobarii indicatorilor) ”, 3.208.240 ”Abtineri”.
Art.3. Respinge revocarea art.16 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/20.04.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 0 voturi ”Da (pentru aprobarea revocarii )”, 456.960.465 voturi “Nu (impotriva aprobarii revocarii ) ”, 3.208.240 ”Abtineri”.
Art.4. Se alege d-na Oana-Cristina Ursulescu ca si administrator in Consiliul de Administratie al Turism Felix S.A., pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii mandatului administratorului provizoriu, incepand cu data de 01.11.2023 si pana la data de 28.12.2025.
Pentru acest articol s-au inregistrat460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.057 voturi ”Da”, 621.648 voturi “Nu”, 0”Abtineri”.
Art.5. Se aproba incheierea contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie.
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.057 voturi ”Da”, 621.648 voturi “Nu”, 0”Abtineri”.
Art.6. Se desemneaza dl. director general Florian Serac sa semneze contractul de administrare, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi ”Da”, 0 voturi “Nu”, 0”Abtineri”
Art.7. Se aproba data de 15.11.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi ”Da”, 0 voturi “Nu”, 0”Abtineri”
Art.8. Se imputerniceste dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Pentru acest articol s-au inregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentand 93,68% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi ”Da”, 0 voturi “Nu”, 0”Abtineri”
Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 17.10.2023, au participat direct si au votat prin imputernicit, un numar de 4 actionari ce detin un numar de 459.555.057 actiuni, reprezentand 93,56 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.1. Se aproba desfiintarea urmatoarelor puncte de lucru :
a) Pavilioane si Restaurant Pensiune Felix : Sediu : Baile Felix, com.Sinmartin, jud.Bihor, CF 186-Sanmartin
b) Sere 1 Mai : Sediu : com.Sinmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60-Sinmartin
c) Gospodarie Anexa Cihei : Sediu: sat Cihei, com.Sinmartin, jud.Bihor, CF nr.61- Sinmartin
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentand 93,56% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi ”pentru”.
Art.2. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii in sensul celor aprobate la pct.1) lit. a), b) si c) .
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentand 93,56% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi ”pentru”.
Art.3. Se aproba data de 15.11.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentand 93,56% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi ”pentru”.
Director general
Ec. Serac Florian