Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 08.11.2023
Denumirea societatii emitente: ARGUS S.A.
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax: +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website: www.argus-oil.ro
CUI/ CIF: RO1872644
Nr. Registrul Comertului: 13/550/1991
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 RON
Simbol actiuni: UARG
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 08.11.2023
In data de 08.11.2023, incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din str. Industriala nr. 1, Constanta, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS SA („Compania”). Pentru sedinta AGOA, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararea Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.
Presedinte sedinta AGOA,
Bogdan STAN
HOTARAREA Nr. 6 /08.11.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ARGUS SA,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J13/550/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644
Intrunita legal in ziua de 08.11.2023, ora 11:00, la sediul Societarii din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 113 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societarii.
La sedinta a participat doi actionari – prin reprezentare - din totalul de 17.031 actionari, avand un numar de 32.710.618 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societarii la data de referinta 27.10.2023.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cu o majoritate de 32.710.618 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.618 voturi exprimate in Adunare:
Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.618 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.618 voturi exprimate in Adunare.
Data de 24.11.2023 ca data de inregistrare si a datei de 23.11.2023 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art. 3 Se aproba cu o majoritate de 32.710.618 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.618 voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedinte sedinta AGOA,
Bogdan STAN