Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 09.10.2025
Denumirea societatii emitente: ARGUS S.A.
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax: +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website: www.argus-oil.ro
CUI/ CIF: RO1872644
Nr. Registrul Comertului: J1991000550138;
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 RON
Simbol actiuni: UARG
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat
Hotararile AGOA si AGEA din data de 09.10.2025
In data de 09.10.2025, incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din str. Industriala nr. 1, Constanta, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS SA („Compania”), iar incepand cu ora 12:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Negoita Costin Teodora
HOTARAREA Nr. 5/09.10.2025
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARGUS S.A.,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J1991000550138
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644
Intrunita legal in ziua de 09.10.2025, ora 11:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala nr. 1, judetul Constanta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS S.A. (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat un actionar persoana juridica – prin reprezentare, avand un numar de 32.710.488 actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 26.09.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Efectuarea in exercitiul financiar al anului 2025 a inregistrarii contabile la venituri a sumei de 419.182,51 lei reprezentand dividende neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul de actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2004, 2008 si 2010, existente in sold ca neplatite la finele zilei de 31.07.2025.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Data de 04.11.2025 ca data de inregistrare si data de 03.11.2025 “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
HOTARAREA Nr. 6/09.10.2025
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ARGUS SA,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J1991000550138
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644
Intrunita legal in ziua de 09.10.2025, ora 12:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 113 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat un actionar persoana juridica - prin reprezentare - din totalul de 16.962 actionari, avand un numar de 32.710.488 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 26.09.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Contractarea de catre Argus S.A. a unor noi imprumuturi in suma maxima de 100.000.000 lei, in vederea finantarii activitatii societatii si refinantarii imprumuturilor existente.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Garantarea imprumuturilor cu urmatoarele: active imobilizate apartinand Argus S.A. reprezentand pana la 100% din total active imobilizate, cesiune de creante, stocuri, ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor conturilor deschise de Argus S.A. la banci.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al imprumuturilor efectiv contractate, al garantiilor aferente precum si mandatarea persoanelor care vor semna contractele de imprumut si de garantie reala mobiliara si imobiliara aferente.
Art.4. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Data de 04.11.2025 ca data de inregistrare si a datei de 03.11.2025 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.5. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Negoita Costin Teodora