Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17.07.2025
Denumirea societatii emitente: ARGUS S.A.
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax: +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website: www.argus-oil.ro
CUI/ CIF: RO1872644
Nr. Registrul Comertului: J1991000550138
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 RON
Simbol actiuni: UARG
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat
Hotararea AGEA nr.4 din data de 17.07.2025
Intrunita legal in ziua de 17.07.2025, ora 11:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 113 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta a participat un actionar persoana juridica - prin reprezentare - din totalul de 16.965 actionari, avand un numar de 32.710.488 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 04.07.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al Argus S.A. nr. 11 punctele 1 si 2 din data de 12.06.2025, prin care s-a aprobat referatul nr. 1941 din 12.06.2025 intocmit de conducerea executiva a societatii si s-au stabilit:
- Contractarea unui imprumut de la Aliment Murfatlar S.R.L., care are ca obiect suma maxima de 5.800.000 lei, conditiile imprumutului, graficul de rambursare, aprobarile prealabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase;
- Contractarea unui imprumut de la Voltalim S.A., care are ca obiect suma maxima de 4.000.000 lei, conditiile imprumutului, graficul de rambursare, aprobarile prealabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase;
- Garantarea imprumuturilor contractate de societate de la Aliment Murfatlar S.R.L. si de la Voltalim S.A. cu active imobilizate ale Argus S.A. reprezentand pana la 100% din total active imobilizate, cesiune de creante, stocuri, ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor conturilor deschise de Argus S.A. la banci;
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Contractarea de catre Argus S.A. a unor noi imprumuturi in suma maxima de 15.200.000 lei de la societatile din Grupul Infinity, in vederea finantarii activitatii societatii si refinantarii imprumuturilor bancare.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Garantarea imprumuturilor de la societatile din Grupul Infinity cu urmatoarele: active imobilizate apartinand Argus S.A. reprezentand pana la 100% din total active imobilizate, cesiune de creante, stocuri, ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor conturilor deschise de Argus S.A. la banci.
Art. 4. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al imprumuturilor efectiv contractate, al garantiilor aferente precum si mandatarea persoanelor care vor semna contractele de imprumut si de garantie reala mobiliara si imobiliara aferente.
Art. 5. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Data de 08.08.2025 ca data de inregistrare si a datei de 07.08.2025 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art. 6. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.