RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 15.04.2021
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Completarea Ordinii de zi Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A. din 28(29).04.2021
Avand in vedere cererea actionarului ICESA S.A. de completare a ordinii de zi, Administratorii speciali ai societatii U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective - conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat in Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza , etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 (“Societatea”), in conformitate cu prevederile art 1171 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietei de capital, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, au decis completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.04.2021, ora 1200 ( pentru prima adunare ) sau 29.04.2021 ora 1200 ( pentru a doua adunare ), in cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, cu urmatorul punct suplimentar:
- Prezentarea de catre administratorii speciali a situatiei detaliate a patrimoniului societatii, inclusiv a situatiei gajurilor (cladiri, terenuri, utilaje etc.), a rezultatelor detaliate ale inventarierii la 31.12.2020 si a situatiei detaliate a iesirilor de active din patrimoniul societatii pe toata durata perioadei de observatie.
Adunarea Generala Ordinara a („AGOA”) pentru data de 28.04.2021, ora 1200, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii (Depozitarul Central SA) la data de referinta 14.04.2021, va avea urmatoarea ordine de zi completa si revizuita:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Prezentarea de catre Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2020, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2020, precum si a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2020 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2021.
4. Aprobarea datei de 21.05.2021, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Punct nou:
5. Prezentarea de catre administratorii speciali a situatiei detaliate a patrimoniului societatii, inclusiv a situatiei gajurilor (cladiri, terenuri, utilaje etc.), a rezultatelor detaliate ale inventarierii la 31.12.2020 si a situatiei detaliate a iesirilor de active din patrimoniul societatii pe toata durata perioadei de observatie
Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi stabilita de Adunarea Generala, data de 21.05.2021 fiind propusa de Administratorii Speciali in acest sens.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 29.04.2021, ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin mentionat mai sus, pastrandu-se aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi completa si revizuita a Adunarii Generale si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele de vot prin corespondenta precum si formularele procurilor speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ucmr.ro incepand cu data de 18.04.2021, cu exceptia documentelor aferente punctului 5 care vor fi prezentate in cadrul sedintei AGOA. Toate celelalte dispozitii prevazute in Convocatorul AGOA raman neschimbate
NOTA: Avand in vedere recomandarile si masurile dispuse de autoritati in vederea prevenirii/limitarii raspandirii COVID-19, managementul Societatii recomanda actionarilor folosirea metodelor electronice de participare la Adunarea Generala a Actionarilor prin utilizarea fax-ului/email sau a postei/curierat rapid in vederea transmiterii documentelor necesare participarii si exprimarii dreptului de vot in cadrul sedintei. Totodata, mentionam ca toate formularele necesare participarii la Adunarea Generala a Actionarilor impreuna cu materiale supuse dezbaterii in sedinta sunt postate in format electronic pe site-ul U.C.M. Resita S.A. la sectiunea INFORMATII ACTIONARI.
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE