RAPORT CURENT--SUPLIMENTAR
Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 10.04.2025
Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000099125
CIF RO 199940
Eveniment important de raportat:
Erata de completare privind convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Unirea S.A.;
Consiliul de Administratie al societatii Unirea S.A. . in temeiul prevederilor art.117 indice alin 1 si alin.2 ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din 28/29 aprilie 2025 a societatii Unirea SA din Convocator, prin introducerea unui nou punct, punctul 9 cu urmatorul continut :
”9. Revocarea mandatului de auditor pentru auditorului financiar Lacatus V.Viorel ca urmare a expirarii termenului prevazut si aprobarea numirii unui noi auditor financiar, in persoana FATACEAN GHEORGHE.;„
Restul prevederilor din Convocatorul AGOA din 28/29 februarie 2025 raman nemodificate.
Retransmitem, atasat prezentului Raport Curent, convocatorul cuprinzand ordinea de zi a adunari generale ordinare si toate informatiile care se aduc la cunostinta actionarilor conform prevederilor legale, astfel cum a completat si cum va aparea in publicatiile prevazute de lege.
Presedintele Consiliului de Administratie
Bene Daniel
In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale,
Consiliul de Administratie al societatii UNIREA S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J1991000099125, CIF RO 199940, reprezentata prin Vaida Sergiu Radu-Director General, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 28.04.2025, ora 11:00, respectiv 29.04.2025, aceeasi ora in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.04.2025 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale;
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2024.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
6. Aprobarea datei de 19.05.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
7. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
9. Revocarea mandatului de auditor pentru auditorului financiar Lacatus V.Viorel ca urmare a expirarii termenului prevazut si aprobarea numirii unui noi auditor financiar, in persoana FATACEAN GHEORGHE.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de 09.04.2025. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate la seiul societatii. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.04.2025, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 Aprilie 2025”.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.105 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii.
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:
►pana cel tarziu la data de 24.04.2025, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 Aprilie 2025”.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:
►pana cel tarziu la data de 24.04.2025, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 Aprilie 2025”.
De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacj@yahoo.com.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 Aprilie 2025, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Unirea SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Unirea SA din din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0757760121.