RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 29.04.2025
Denumirea emitentului: UNIREA S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000099125
CIF RO 199940
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA NR.2 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIREA S.A.
DIN DATA DE 29 Aprilie 2025 ( A DOUA CONVOCARE)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIREA S.A. convocata pentru data de 28.04.2025 ora 11 (prima convocare) sau 29.04.2025 ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie se desfasoara la a doua convocare din data de 29.04.2025 ora 11.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1473/26.03.2025, in publicatia de tiraj national ziarul National din data de 25.03.2025. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1744/10.04.2025 si in publicatia de tiraj national ziarul National nr.7825/11.04.2025.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti actionari detinand 2.969.483 actiuni, reprezentand 73,4099% din capitalul social si 73,4099% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constitutiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2025.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2024.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2024, pentru acoperirea partiala a pierderilor din anii precedent.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
6. Aprobarea datei de 19.05.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
7. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Revocarea mandatului de auditor pentru auditorului financiar Lacatus V.Viorel ca urmare a expirarii termenului prevazut si aprobarea numirii unui noi auditor financiar, in persoana FATACEAN GHEORGHE.
9. Mandatarea Directorului general Vaida Sergiu Radu pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie
BENE DANIEL