Stiri Piata

UNISEM SA BUCURESTI - UNISEM

Hotarari AGEA 02.07.2025

Data Publicare: 03.07.2025 18:00:16

Cod IRIS: 32BDB

RAPORT CURENT

UNISEM S.A.

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 03.07.2025

Denumirea societatii emitente: UNISEM S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509A

Nr. tel./fax/email: 0725 554 307 / office@unisemromania.ro

Cod Unic de Inregistrare: RO 302

Nr. Inregistrare la ORCMB: J1990000014402

Capital Social subscris si varsat: 7.892.612,90 RON

Numar actiuni emise: 78.926.129

Valoare nominala: 0,1000 RON

Evidenta Actiunilor: Depozitarul Central

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB –ATS AeRO

Eveniment important de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) societatii Unisem S.A. convocata pentru data de 02.07.2025, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de 02.07.2025 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Unisem S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509A, sector 4, Bucuresti, in prima convocare, incepand cu ora 11:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20.06.2025, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului constitutiv al societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2492 din 30.05.2025, in Ziarul Jurnalul National din data de 30.05.2025, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 29.05.2025 si pe website-ul societatii in data de 29.05.2025.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF Muntenia S.A.), prin reprezentant, ca secretar al AGEA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul AGEA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

3. Aproba revocarea Hotararii nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 29.07.2024, referitoare la aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. LUGOJ, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicului nr. 42A (actualmente Strada Episcop Dr. Ioan Balan nr. 42A), Judetul Timis, si a conditiilor de vanzare a activului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 4332 din data de 10.10.2024,

4. a) Aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. LUGOJ, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicului nr. 42A (actualmente Strada Episcop Dr. Ioan Balan nr. 42A), Judetul Timis, la pretul de 104.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei publice competitive din data de 19.05.2025,

4. b) Aproba imputernicirea Directorului General al societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare,

5. a) Aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. TULCEA, situat in Municipiul Tulcea, Strada Taberei nr. 26, Judetul Tulcea, la pretul de 620.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 26.05.2025,

5. b) Aproba imputernicirea Directorului General al societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare,

6. Aproba data de 23.07.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv data de 22.07.2025, ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

7. Aproba imputernicirea Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private,

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Societatea UNISEM S.A.

Petre-Florian DINU, Director General

UNISEM_20250703092308_Raport-curent-Hotarari-AGEA-02-07-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.