ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI(Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr.215/12.04.2024
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 12.04.2024
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul RO 1469006
Registrului Comertului:
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: ATS – Categoria AeRO, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS
S.A: A.T.S, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.
Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 07/08.05.2024
Conducerea Univers SA (denumita in cele ce urmeaza “Soietatea”) informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 12.04.2024, ca urmare a adresei actionarului majoritar Barreco SRL, in conformitate cu prevederile art. 105 alin (3) lit. a) din Legea 24/2017 republicata si ale art. 117^1 din Legea Societatilor nr. 31/1990R, Consiliul de Administratie a decis introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) convocata pentru data de 07/08.05.2024, a urmatorului punct:
„Aprobarea efectuarii de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cuvalori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc detranzactionare, in valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 lunide la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”
Astfel, in urma completarii si renumerotarii, ordinea de zi pentru AGEA convocata pentru data de 07/08.05.2024, ora 10:00,va fi urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:
- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;
- Lista actionari persoane fizice si juridice – 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social.”
Forma propusa:
„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:
- BARRECO SRL – 590.666 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.476.665 lei, reprezentand 74,1445% din capitalul social;
- Lista actionari persoane fizice si juridice – 205.976 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 514.940 lei, reprezentand 25,8555% din capitalul social.”
2. Aprobarea efectuarii de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
5. Aprobarea imputernicirii dlui. Nae-Serban Catalin, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, Nae-Serban Catalin va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 07/08.05.2024 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1596/28.03.2024, raman neschimbate.
Atasam adresa nr..213 din data de 12.04.2024 a actionarului majoritar Barreco SRL
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Consiliul de Administratie
Prin Catalin Nae-Serban