ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 111/24.03.2025
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24.03.2025
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: ATS – Categoria AeRO, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS S.A: A.T.S, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.
Eveniment important de raportat: Convocare AGOA si AGEA 28/29.04.2025
Societatea Univers S.A informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta de lucru din data de 24.03.2025, Consiliul de Administratie, in temeiul prevederilor legale si a Actului Constitutiv, convoaca in temeiul legii 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 28.04.2025, ora 10:00, respectiv ora 11:30, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 15.04.2025, stabilita ca Data de Referinta.
In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA si cea de-a doua AGEA pentru data de 29.04.2025 incepand cu ora 10:00, respectiv ora 11:30, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.
Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2024, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (Ilie Radu Florin, Santoiu Elena Gratiela, Nae-Serban Catalin, Negoita Teodora, Stegaru Antoneta si Chivu Mihai Florin) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024, in suma totala de 1.565.131 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2024, in suma de 1.565.131 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finantare.
4. Aprobarea constatarii termenului de prescriptie a dreptului material de actiune al actionarilor la dividendele aferente exercitiilor financiare 2017-2020, neridicate pana la data de 31.12.2024, in valoare de 539.865,75 lei, dividende ce vor fi inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
6. Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data AGOA si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
7. Aprobarea nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor Societatii.
8. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si a datei de 13.05.2025 ca „Ex-date”.
9. Aprobarea imputernicirii Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:
1. Aprobarea efectuarii de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si a datei de 13.05.2025 ca „Ex-date”.
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Precizari privind sedinta AGOA si AGEA
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarea Generala, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2025”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2025”
Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGOA/AGEA, respectiv 15.04.2025.
Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA si AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 28.03.2025 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, in fiecare zi lucratoare si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro, sectiunea Relatii Investitori.
Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pana la data de 21.04.2025, ora 17:00, dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2025”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2025”
Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: www.univers-valcea.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale:
1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA/AGEA din data de 28/29.04.2025) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro.
3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA/AGEA din data de 28/29.04.2025) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA si AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon 0250 731895 sau prin e-mail office@univers-valcea.ro.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General/Presedinte CA
Ilie Radu Florin