ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 392/11.07.2024
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11.07.2024
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: ATS – Categoria AeRO, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS S.A: A.T.S, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.
Eveniment important de raportat: Convocare AGEA 19/20.08.2024
Societatea Univers S.A informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta de lucru din data de 10.07.2024, in temeiul prevederilor legale si a Actului Constitutiv, convoaca in temeiul legii 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 19.08.2024, ora 10:00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 01.08.2024, stabilita ca Data de Referinta.
In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGEA pentru data de 20.08.2024 incepand cu ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.
Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:
1. Aprobarea eliminarii lit g) din art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii – Adunarea Generala Extraordinara, art.10 modificandu-se dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„Art. 10
.................................
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA se intruneste ori de cate ori este necesar si hotaraste cu privire la:
a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate al societatii
b) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, m reprezentante sau alte asemenea imitatii fara personalitate juridica
c) hotarastecu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
d) hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiun
e) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv
f) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii
g) aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care aceasta sa dobandeasca bunuri sau sa instraineze , sa schimbe ori sa costituie in garantie active din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor , indiferent de valoarea lor
h) hotaraste cu privire la orice alta problema privind societatea, conform prevederilor legale.
.............................................”
Forma propusa:
„Art. 10
.................................
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA se intruneste ori de cate ori este necesar si hotaraste cu privire la:
a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate al societatii
b) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, m reprezentante sau alte asemenea imitatii fara personalitate juridica
c) hotarastecu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
d) hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiun
e) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv
f) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii
g) hotaraste cu privire la orice alta problema privind societatea, conform prevederilor legale.
.............................................”
2. Aprobarea completarii art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii – Atributiile Consiliului de Administratie – Alte competente, cu urmatorul punct:
„t) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare nu depaseste 2.000.000 EUR (sau echivalent in RON la data tranzactiei).”
3. Aprobarea datei de 04.09.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea datei de 03.09.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Precizari privind sedinta AGEA
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarea Generala, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20.08.2024”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20.08.2024”
Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGEA, respectiv 01.08.2024.
Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 18.07.2024 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, in fiecare zi lucratoare si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro, sectiunea Relatii Investitori.
Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pana la data de 08.08.2024, ora 17:00, dupa cum urmeaza:
- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20.08.2024”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20.08.2024”
Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: www.univers-valcea.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale:
1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 19/20.08.2024) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro.
3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 19/20.08.2024) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon 0250 731895 sau prin e-mail office@univers-valcea.ro.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General/Presedinte CA
Ilie Radu Florin