ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 202/19.05.2025
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- Bursa de Valori Bucuresti – SMT
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-SMT si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 19.05.2025
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: SMT – Categoria AeRO Standard, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS S.A: SMT, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Univers S.A., intrunita in data de 19.05.2025, la prima convocare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii UNIVERS SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vederea urmatoarele:
- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1668/07.04.2025
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)
Legal si statutar intrunita in data de 19.05.2025 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 599.561 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,2610% din totalul drepturilor de vot,
A HOTARAT
1. Se aproba retragerea de la tranzactionarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, a actiunilor emise de Societate si radierea acestora din evidentele A.S.F., in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si art. 115 lit. b) pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL, raport cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din Societate.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba pretul de 76,07 lei/actiune, ce urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
4. Se aproba rascumpararea de catre Societate a actiunilor detinute de actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere din societate.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
5. Se aproba procedura de retragere din Societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de aprobare a retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de Societate si a modalitatii de achitare catre respectivii actionari a contravalorii actiunilor:
- Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (02.05.2025) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor Societatii
- Hotararea AGEA se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a operatorului pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de Univers SA
- Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre Societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul n Regulamentul A.S.F nr. 5/2018, prin intermediul Depozitarului Central. Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul Societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro.
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (25.08.2025) cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (02.05.2025) a AGEA care a hotarat retragerea de la tranzactionare
- Societatea achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
6. Se aproba data de 25.08.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, si a datei de 22.08.2025 ca „Ex-date”..
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
7. Se aproba imputernicirea Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General/Presedinte CA
Ilie Radu Florin