ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 472/19.08.2024
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 19.08.2024
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895 / FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul RO 1469006
Registrului Comertului:
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: SMT – Categoria AeRO, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Univers S.A., intrunita in data de 19.08.2024, la prima convocare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii UNIVERS SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vederea urmatoarele:
- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3399/12.07.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)
Legal si statutar intrunita in data de 19.08.2024 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 606.051 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,0757% din totalul drepturilor de vot,
A HOTARAT
1. Se aproba eliminarea lit g) din art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii – Adunarea Generala Extraordinara, art.10 modificandu-se dupa cum urmeaza:
„Art. 10
.................................
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA se intruneste ori de cate ori este necesar si hotaraste cu privire la:
a. hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate al societatii
b. hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea imitatii fara personalitate juridica
c. hotaraste cu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
d. hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni
e. hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv
f. hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii
g. hotaraste cu privire la orice alta problema privind societatea, conform prevederilor legale.
.............................................”.
Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 11.460 voturi „impotriva”; 0 voturi „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
2. Se aproba completarea art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii – Atributiile Consiliului de Administratie – Alte competente, cu urmatorul punct:
„t) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare nu depaseste 2.000.000 EUR (sau echivalent in RON la data tranzactiei)”.
Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 11.460 voturi „impotriva”; 0 voturi „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba data de 04.09.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 11.460 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
4. Se aproba data de 03.09.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 11.460 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
5. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/Directorul General al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Presedintele CA/Directorul General va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 606.051 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 606.051 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General/Presedinte CA
Ilie Radu-Florin