ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 611/25.11.2024
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25.11.2024
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895 / FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul RO 1469006
Registrului Comertului:
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: SMT – Categoria AeRO, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Univers S.A., intrunita in data de 25.11.2024, la prima convocare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) societatii UNIVERS SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vederea urmatoarele:
- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4438/21.10.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)
Legal si statutar intrunita in data de 25.11.2024 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 598.805 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,1661% din totalul drepturilor de vot,
A HOTARAT
1. Se aproba revocarea auditorului financiar al Societatii, COMBINED IDEAS SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/17945/2020, avand CUI 43497184, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 1507/28.01.2021, incepand cu data de 01.01.2025.
Prezentul punct este adoptat cu 598.805 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate (vot secret): total = 598.805 voturi, din care: 598.805 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba numirea auditorului Cocos Vasile – Birou Audit Financiar, Expertize si Evaluari Contabile, cu sediul in Jud. Valcea, Ramnicu Valcea, Str. General Magheru nr. 8, Bl. S1, Sc. C, Et. 4, Ap. 16, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2024, 2025 si 2026, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de prestari servicii de audit ce se va incheia cu acesta.
Prezentul punct este adoptat cu 598.805 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate (vot secret): total = 598.805 voturi, din care: 598.805 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba data de 11.12.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
Prezentul punct este adoptat cu 598.805 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 598.805 voturi, din care: 598.805 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
4. Se aproba data de 10.12.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Prezentul punct este adoptat cu 598.805 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 598.805 voturi, din care: 598.805 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
5. Se aproba imputernicirea Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 598.805 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 598.805 voturi, din care: 598.805 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General/Presedinte CA
Ilie Radu-Florin