ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 176 /28.03.2024
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.03.2023
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: ATS – Categoria AeRO, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS S.A: A.T.S, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Univers S.A., intrunita in data de 28.03.2024, la prima convocare
Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A. cu sediul in Rm.Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 28.03.2024, ora 13,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 599.916 actiuni, reprezentand 75,3056% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art. 1. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentand 98,10% si 11.390 voturi „impotriva” reprezentand 1,4297% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art. 2. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba stabilirea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate
Art. 3. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate activitatile si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A. cu sediul in Rm.Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 28.03.2024, ora 11:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 599.916 actiuni, reprezentand 75,3056% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art. 1. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentand 98,10% si 11.390 voturi „impotriva” reprezentand 1,4297% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Extern.
Art. 2. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentand 98,10% si 11.390 voturi „impotriva” reprezentand 1,4297% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
Art. 3. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentand 98,10% si 11.390 voturi „impotriva” reprezentand 1,4297% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.607.936 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2023, in suma de 1.607.936 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii
Art. 4. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentand 98,10% si 11.390 voturi „impotriva” reprezentand 1,4297% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024.
Art. 5. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba remuneratiile lunare nete cuvenite administratorilor in cuantum de 1.320 lei pentru anul 2024 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2024 si incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru fiecare administrator in limita unei sume asigurate de minim 10.000 eur/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre Societate.
Art. 6. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
Art. 7. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se aproba stabilirea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General,
ec. Ionita Georgian Cristinel