ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI (Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro
Nr. 175/28.04.2025
Catre:
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- Bursa de Valori Bucuresti – SMT
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-SMT si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.
Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea
Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
Actiunile se tranzactioneaza pe: SMT – Categoria AeRO Standard, simbol UNVR
Capital social subscris si varsat: 1.991.605 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS S.A: SMT, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Univers S.A., intrunite in data de 28.04.2025, la prima convocare
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) societatii UNIVERS SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vederea urmatoarele:
- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1454/25.03.2025
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)
Legal si statutar intrunita in data de 28.04.2025 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 599.561 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,2610% din totalul drepturilor de vot,
A HOTARAT
1. Se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2024, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (Ilie Radu Florin, Santoiu Elena Gratiela, Nae-Serban Catalin, Negoita Teodora, Stegaru Antoneta si Chivu Mihai Florin) pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024, corespunzator duratei mandatului detinut de fiecare dintre acestia.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024, in suma totala de 1.565.131 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2024, in suma de 1.565.131 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finantare.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
4. Se aproba constatarea termenului de prescriptie a dreptului material de actiune al actionarilor la dividendele aferente exercitiilor financiare 2017-2020, neridicate pana la data de 31.12.2024, in valoare de 539.865,75 lei, dividende ce vor fi inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
6. Se aproba remuneratiile lunare nete in suma de 2.500 lei cuvenita fiecarui membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data AGOA si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
7. Se aproba cuantumul de 10.000 EUR pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor Societatii, cu suportarea cheltuielilor de catre Societate.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
8. Se aproba data de 14.05.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si a datei de 13.05.2025 ca „Ex-date”.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
9. Se aproba imputernicirea Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii UNIVERS SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vederea urmatoarele:
- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1454/25.03.2025
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)
Legal si statutar intrunita in data de 28.04.2025 ora 11:30, in cadrul primei convocari, in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 599.561 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,2610% din totalul drepturilor de vot,
A HOTARAT
1. Se aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba data de 14.05.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si a datei de 13.05.2025 ca „Ex-date”.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba imputernicirea Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General/Presedinte CA
Ilie Radu Florin