Hotarari AGA O & E din 25.04.2023

 Nr.   257 /25.04.2023           

Catre:

-          AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro

-          A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO

Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.04.2023

Denumirea societatii comerciale: UNIVERS S.A.

Sediul Social: Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea

Nr. de telefon: 0250/731895/FAX:0250/735341

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006

Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991

Actiunile se tranzactioneaza pe: ATS – Categoria  AeRO,  simbol UNVR

Capital social subscris si varsat: 1.991.605  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea UNIVERS S.A: A.T.S, administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol de piata UNVR.

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Univers S.A., intrunita in data de 25.04.2023, la prima convocare.

I.               Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii UNIVERS SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in strada Regina Maria Nr.4, Oras Ramnicu Valcea, Judet Valcea, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J38/108/1991 avand cod unic de inregistrare 1469006, intrunita statutar in data de 25 aprilie 2023, ora 11.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de  598.938 actiuni, reprezentand 75,18% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,

HOTARASTE:

Art. 1.  Cu 587.519  voturi « pentru », reprezentand 98,09 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, 11.419 voturi « impotriva » reprezentand 1,91 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 2.  Cu 587.519  voturi « pentru », reprezentand 98,09 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, 11.419 voturi « impotriva » reprezentand 1,91 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a instraina imobilizarile  corporale ale societatii, neutilizate in ultimile 12 luni si pentru care nu s-a identificat o alta metoda de valorificare, prin licitatie publica- metoda "licitatie olandeza",la un pret superior celui rezultat printr-un raport de evaluare .

Art. 3.  Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati,  se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, avand in vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23^1 din Legea  nr. 24/2017 privind emitentii, prin completarea Capitolului IV, Art. 10, cu urmatoarea prevedere:

,,Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale aactionarilor UNIVERS S.A. reprezinta un vot exprimat. In convocatorul adunarii generale a actionarilor societatii vor fi incluse mentiuni cu privire la calificarea pozitiei de abtinere ca vot exprimat.”

Art. 4.  Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati ,  se aproba data de 12.05.2023 ca data de inregistrare si a data de 11.05.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

Art. 5.  Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati , voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati,  se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru (i) a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate, (ii) a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate activitatile si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor  adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.

II.         Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii UNIVERS SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in strada Regina Maria Nr.4, Oras Ramnicu Valcea, Judet Valcea, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J38/108/1991 avand cod unic de inregistrare 1469006, intrunita statutar in data de 25 aprilie 2023, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de  598.938 actiuni, reprezentand 75,18% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,

HOTARASTE:

Art.1 Cu 587.519 voturi „pentru”, reprezentand 98.09 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 11.419 - reprezentand 1,91 % din totalul voturilor exprimate, se aproba prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2022, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2 Cu 587.519 voturi „pentru”, reprezentand 98.09 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 11.419 - reprezentand 1.91 % din totalul voturilor exprimate,  se aproba  descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.

Art.3 Cu 587.519 voturi „pentru”, reprezentand 98,09 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 11.419 - reprezentand 1,91 % din totalul voturilor exprimate, se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2022, in suma de 1.886.597 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2022, in suma de 1.886.597 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii   

 Art.4  Cu  598.938 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate,  se aproba intocmiriea pentru exercitiul financiar 2022, a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. 

Art.5 Cu 587.519 voturi „pentru”, reprezentand 98.09 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 11.419 - reprezentand 1,91 % din totalul voturilor exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023.   

         Art.6  Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu  posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.

  Art.7 Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, se aproba data de 12.05.2023 ca data de inregistrare si data de 11.05.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

ec. Ionita Georgian Cristinel