Convocare AGAE 07.04.2025

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicata) si 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat:

UPET S.A („Societatea”) informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la decizia adoptata in sedinta Consiliul de Administratie al UPET S.A. intrunit in data de 23.12.2024, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 07.04.2025, ora 10:00, prima convocare, la sediul social al Societatii situat in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, judetul Dambovita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 18.03.2025 (data de referinta).

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA va avea loc in data de 08.04.2025, ora 10:00, la adresa mentionata pentru prima convocare.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi precum si alte informatii privind desfasurarea adunarii si drepturile actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii este redat in continuare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dan Marian

Convocator

privind adunarea generala extraordinara a actionarilor

UPET S.A.

Consiliul de Administratie al UPET S.A., o societate romana pe actiuni, cu sediul in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, judetul Dambovita, avand cod unic de inregistrare 908332, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/320/1991, capital social subscris si varsat de 29.870.890 lei („Societatea”), intrunit in sedinta din data de 23 decembrie 2024, ora 8:30, constatand ca in perioada 22 decembrie 2023 – 23 decembrie 2024 nu s-au inregistrat mai mult de 50 de tranzactii cu actiunile Societatii iar numarul de actiuni tranzactionate a reprezentat sub 1% din capitalul social al Societatii,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”), ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”) si ale Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), pentru data de 7 aprilie 2025, cu incepere de la ora 10:00, la sediul social al Societatii situat in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, judetul Dambovita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 18 martie 2025 (data de referinta).

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA va avea loc in data de 8 aprilie 2025, ora 10:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, respectiv:

1.     Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Societate si radierea lor din evidentele A.S.F., in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/ 2017 si ale art. 218 si art. 115 lit. b) pct. (A) din Regulamentul 5/2018, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

2.     Prezentarea si aprobarea raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat independent inregistrat la A.S.F. cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.

3.     Aprobarea pretului pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.

4.     Aprobarea modalitatii de retragere din Societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.

5.     Aprobarea datei de 10 iulie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA si a datei de 9 iulie 2025 ca ex date.

6.     Mandatarea domnului Dan Marian, Director General al Societatii, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii AGEA, implementarea acesteia, cat si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii AGEA si a oricaror alte documente necesare la O.R.C. Dambovita, Monitorul Oficial al Romaniei, A.S.F., Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, sau oricare alte autoritati publice, persoane fizice sau juridice, in scopul implementarii hotararii AGEA.

Doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGEA.

Materialele informative privind ordinea de zi, formulare si alte informatii privind AGEA:

Ø   Incepand cu data de 6 martie 2025, documentele aferente AGEA, respectiv convocatorul, numarul total al actiunilor Societatii si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul hotararii AGEA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent, pot fi:

·               accesate pe website-ul Societatii www.upet.com, sectiunea Actionariat, sau

·               obtinute, la cererea actionarilor interesati, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 13:00, de la sediul Societatii sau prin posta.

Ø   Capitalul social al Societatii la data convocarii este format din 11.948.356 actiuni, cu o valoare nominala individuala de 2,5 RON, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in AGEA.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari privind ordinea de zi a AGEA:

Ø   Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/ au dreptul, in conditiile legii:

·               de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea AGEA;

·               de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Ø   Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ø   Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi transmisa spre publicare pana cel tarziu la data de 30 ianuarie 2025.

Ø   Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, pana la data de 14 februarie 2025.

Ø   Cererile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA sau prin care se fac propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA, precum si intrebarile formulate de actionari vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar al Societatii si ale identitatii actionarului, respectiv:

(a)       in cazul actionarilor persoane juridice, documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal.

In cazul in care actionarul nu a furnizat Depozitarului Central informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal sau respectivele informatii nu au fost actualizate urmare a unei modificari, se va furniza certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, in original sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal;

(b)       copia actului de identitate al actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura actionarului/ reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

(c)       copia certificatului de inregistrare al actionarului persoana juridica, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal;

(d)       daca este cazul, copia actului de identitate al imputernicitului, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura imputernicitului.

Ø   Propunerile actionarilor si documentele insotitoare, precum si intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, vor fi transmise in scris si vor fi depuse/ transmise la sediul social al Societatii sau pot fi trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa upet@upet.com, mentionand pe plic/ la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 7 aprilie 2025/ 8 aprilie 2025”.

Ø   Raspunsurile la intrebari vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.upet.com, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 3 aprilie 2025, ora 16:00. Societatea poate raspunde la intrebarile formulate si in cadrul AGEA sau poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat si daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.upet.com, sectiunea Actionariat, in format intrebare-raspuns.

Participarea si votul in cadrul AGEA:

Ø   Actionarii indreptatiti pot participa la AGEA (1) personal, (2) pot fi reprezentati in cadrul sedintei AGEA prin mandatari carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala sau (3) prin vot prin corespondenta, in conditiile Legii 24/2017.

Ø   In cazul participarii si votului personal:

·         Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate/ pasaport) al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Ø   In cazul participarii si votului prin reprezentare cu imputernicire:

·               Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, dupa cum urmeaza:

(a)       imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare doar intr-o adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGEA. In situatia discutarii in cadrul AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Societatea va pune la dispozitie actionarilor, pe pagina de internet a Societatii www.upet.com, sectiunea Actionariat, modelul imputernicirii speciale ce va fi utilizat in vederea participarii si votului prin reprezentare in cadrul AGEA.

(b)       actionarul poate acorda o imputernicire generala, valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani (daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare), permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor Legii 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala va respecta prevederile Regulamentului 5/2018. Societatea nu impune un anumit format pentru imputernicirea generala.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit Legii 24/2017.

·               In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

·               Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

·               Imputernicirea speciala sau generala va fi considerata revocata daca actionarul imputerniceste alt mandatar printr-o imputernicire valida, trimisa in termen si datata ulterior primei imputerniciri.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, vor fi transmise/ depuse astfel incat sa ajunga la Societate pana la data de 3 aprilie 2025, ora 16:00 mentionand pe plic/la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 7 aprilie 2025/ 8 aprilie 2025”. Imputernicirile vor fi insotite de:

-       copia unui act de identitate al persoanei imputernicite, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura imputernicitului;

-       certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, in original sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal, in cazul in care actionarul persoana juridica reprezentat nu a furnizat Depozitarului Central informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal sau respectivele informatii nu au fost actualizate urmare a unei modificari.

·               Imputernicirile se vor depune/ transmite:

-       in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura imputernicitului, la sediul social al Societatii, fie

-       prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa upet@upet.com,

Ø   In cazul votului prin corespondenta:

·               In vederea exercitarii votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul social al Societatii, sau in format electronic, pe pagina de internet a Societatii www.upet.com, sectiunea Actionariat.

·               Formularele vor fi trimise/ depuse pana cel tarziu la data de 3 aprilie 2025, ora 16:00, la sediul social al Societatii, in original, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa upet@upet.com, mentionand-se pe plic/ la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 7 aprilie 2025/ 8 aprilie 2025”, insotite de:

-       copia actului de identitate al actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura actionarului/ reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

-       copia certificatului de inregistrare al actionarului persoana juridica, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal;

-       certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, in original sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal, in cazul in care actionarul persoana juridica reprezentat nu a furnizat Depozitarului Central informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal sau respectivele informatii nu au fost actualizate urmare a unei modificari.

·               Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta: (a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, transmisa Societatii conform mentiunilor de mai sus sau (b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, cu respectarea prevederilor Regulamentului 5/2018.

·               Formularul de vot prin corespondenta este anulat daca actionarul trimite, in termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondenta, datat ulterior transmiterii primului formular.

·               In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGEA, votul prin corespondenta exprimat anterior este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant in cadrul AGEA.

·               Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

Ø   Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Ø   Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA sau intrebarile cu privire la ordinea de zi a AGEA, precum si imputernicirile si formularele de vot nedepuse in termen/ incomplete/ ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Ø   Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Ø   Prezentul convocator a fost intocmit in limbile romana si engleza. In caz de discrepante, varianta in limba romana va prevala.

Ø   Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-12:00, la telefon 0790.000.420, precum si de pe website-ul Societatii www.upet.com, sectiunea Actionariat.

Consiliul de Administratie al UPET S.A.

Presedinte,

Dan Marian

_____________________