Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului:
|
21.03.2022
|
|
Denumirea emitentului:
|
UPET S.A.
|
|
Sediul social:
|
|
|
Nr. telefon/ fax:
|
0790000420
|
|
Cod unic inregistrare:
|
908332
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J15/320/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
29.870.890 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Sistemul multilateral de tranzactionare (piata AeRO)
|
|
Simbol de tranzactionare:
|
UPET
|
Evenimente importante de raportat:
UPET S.A. (Societatea) informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la hotararea luata in sedinta Consiliului de Administratie intrunit in data de 21.03.2022, de convocare a Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2022, prima convocare, respectiv, 29.04.2022, a doua convocare in cazul in care nu se indeplinesc cerintele de cvorum pentru prima sedinta.
Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunarii precum si alte informatii privind desfasurarea acestora si drepturile actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarilor este redat in continuare.
CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UPET S.A. din 28/29.04.2022
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al UPET S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al UPET S.A., cu sediul in Targoviste, str. Arsenalului Nr. 14, judetul Dambovita, telefon 0790000420, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/320/1991, CUI 908332,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 28.04.2022, ora 15:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04.2022 ca data de referinta (AGOA). In situatia in care la data de 28.04.2022, ora 15:00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 29.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului aferent exercitiului incheiat la 31.12.2021 pentru acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor administratorilor care au indeplinit functia de administrator al societatii pe durata exercitiului financiar 2021;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, a Programului de activitate si a Programului de investitii pe anul 2022.
5. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu 19.05.2022 ca „ex-data”.
6. Mandatarea domnului Dan Marian, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaneai, partea a IV-a.
Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA
Incepand cu data de 28.03.2022, documentele aferente adunarii, respectiv convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Consiliului de administratie si raportul auditorului financiar, pot fi accesate pe website-ul societatii www.upetgroup.ro, sectiunea Actionariat sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 13:00, de la sediul societatii, sau prin posta.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 12.04.2022, ora 16:00. Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi publicata pana cel tarziu la data de 15.04.2022.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 05.04.2022, ora 16:00, mentionand pe plic / la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022”.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii www.upetgroup.ro, sectiunea Actionariat incepand cu data de 22.04.2022, ora 16:00 Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii.
Participarea la AGA
Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
(1) In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
(2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi inregistrate ca primite la sediul societatii pana la data de 26.04.2022, ora 15:00. pentru AGOA, mentionand pe plic/ la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022”.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala. Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct. 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.
(3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, pana cel tarziu in data de 26.04.2022, ora 15:00 formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele vor fi trimise la sediul societatii, mentionand-se pe plic/la subiectul mesajului electronic „Vot prin corespondenta pentru AGOA din data de 28/29.04.2022”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.
Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile actionarilor indreptatiti, Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala pot fi depuse/expediate la sediul societatii sau pot fi trimise prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: actionariat@upetgroup.ro, in termenele prevazute de prezentul convocator si vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:
§ copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
§ certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
§ certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
§ copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, propuneri de candidaturi, precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-12:00, la telefon 0790000420, precum si de pe website-ul societatii www.upetgroup.ro, sectiunea Actionariat.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-12:00, la telefon 0790000420, precum si de pe website-ul Societatii www.upetgroup.ro, sectiunea Actionariat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dan MARIAN