|
Catre:
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
|
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
|
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicata) si
Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
07.04.2025
|
|
Denumirea emitentului:
|
UPET S.A.
|
|
Sediul social:
|
Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dambovita
|
|
Nr. telefon/fax:
|
0790 000 420
|
|
Cod unic de inregistrare:
|
RO 908332
|
|
Nr. ordine in RC:
|
J15/320/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
29.870.890 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza:
|
Sistemul Multilateral de Tranzactionare (Piata
AeRO), Categoria Standard.
|
Evenimente importante de raportat:
UPET S.A. („Societatea”) informeaza investitorii si alte persoane interesate ca in data de 07.04.2025 a avut loc la sediul social al Societatii situat in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, judetul Dambovita, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, incepand cu ora 10:00.
La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 75,176166% din capitalul social, adica 8.982.316 actiuni din totalul de 11.948.356.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor, redam in continuare continutului hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Upet S.A.:
Hotararea ADUNARII generale EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
UPET S.A.
Nr. 1 din data de 7 aprilie 2025
Actionarii UPET S.A., o societate romana pe actiuni de tip deschis, cu sediul in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, judetul Dambovita, avand cod unic de inregistrare 908332, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/320/1991, capital social subscris si varsat de 29.870.890 lei („Societatea”) s-au intrunit la 7 aprilie 2025, ora 10:00 la sediul Societatii. Au fost reprezentati actionari care au reprezentat 75,176166% din capitalul social, adica 8.982.316 actiuni din totalul de 11.948.356.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Upet S.A., convocata in temeiul art. 117 din Legea 31/1990, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 5269 din 24 decembrie 2024 si in ziarul „Ziarul News” nr. 1108 din 24 decembrie 2024.
Doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, anume, toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 18 martie 2025 („Data de Referinta”).
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, actionarii reprezentati adopta prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/07.04.2025 urmatoarele:
1 RETRAGEREA DE LA TRANZACTIONARE
1.1 Se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Societate si radierea lor din evidentele A.S.F., in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. (A) din Regulamentul 5/2018, dobandind astfel caracterul de societate pe actiuni de tip inchis.
1.2 Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
2 APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE
2.1 Se aproba raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL, inregistrat la A.S.F. cu nr. de autorizare 863/26.08.2024, cu privire la pretul per actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.
2.2 Se aproba pretul de 2,85 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.
2.3 Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
3 APROBAREA DATEI DE INREGISTRARE
3.1 Se aproba data de 10 iulie 2025 ca data de inregistrare („Data de Inregistrare”) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari si a datei de 9 iulie 2025 ca ex data.
3.2 Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
4 MODALITATEA DE RETRAGERE A ACTIONARILOR
4.1 Se aproba modalitatea de retragere din Societate a actionarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotarare de retragere de la tranzactionare de pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, a actiunilor emise de Societate, respectiv:
4.1.1 Toti actionarii inregistrati la Data de Referinta, care nu au participat la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 7 aprilie 2025 („AGEA”), urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de Societate, si cu privire la pretul per actiune care urmeaza a fi achitat actionarilor Societatii care se retrag din Societate. Scrisorile se trimit la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central.
4.1.2 Toti actionarii care nu sunt de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de Societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la Data Inregistrarii, 10 iulie 2025, pana la 25 august 2025, pentru transmiterea in scris catre Societate a cererilor de retragere din Societate.
4.1.3 Cererea de retragere se poate transmite in scris catre Societate prin una din modalitatile:
(i) personal la sediul social al Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00, actionarul avand asupra sa actul de identitate (BI / CI / Pasaport). Cererea de retragere se va semna in fata persoanei desemnate de catre Societate in acest scop;
(ii) prin posta la sediul Societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In acest caz, cererea de retragere se va certifica de un notar public.
4.1.4 Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila.
4.1.5 Cererea de retragere va fi insotita de:
(i) copia actului de identitate al actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura actionarului/ reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;
(ii) copia certificatului de inregistrare al actionarului persoana juridica, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal;
(iii) certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, in original sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal, in cazul in care actionarul persoana juridica reprezentat nu a furnizat Depozitarului Central informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal sau respectivele informatii nu au fost actualizate urmare a unei modificari.
(iv) certificatul de actionar
(v) extras de cont bancar cu codul IBAN.
4.1.6 Vor putea depune cererea de retragere actionarii existenti la Data de Inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la Data de Referinta. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central in termen de 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
4.1.7 Modelul cererii de retragere se va pune la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorilor recomandate transmise de Societate sau direct la sediul social al Societatii.
4.2 Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
5 MANDATAREA
5.1 Se aproba mandatarea dlui. Dan Marian, Director General al Societatii, cu drept de substituire, pentru semnarea prezentei hotarari, implementarea acesteia, cat si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii si a oricaror alte documente necesare la O.R.C. Dambovita, Monitorul Oficial al Romaniei, A.S.F., Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, sau oricare alte autoritati publice, persoane fizice sau juridice, in scopul implementarii prezentei hotararii.
5.2 Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
Prezenta hotarare se va da spre publicare in doua cotidiene de circulatie nationala precum si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN MARIAN