Hotarari AGA E 28.06.2021

Catre

            Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 28.06.2021 (prima convocare).

In data de 28.06.2021 s-au tinut, la prima convocare sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) a societatii  UPET S.A. (denumita in continuare „Societatea”), , incepand cu ora 14:00 (AGOA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 22.06.2021.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea  hotarare:

HOTARAREA

ADUNARII  GENERALE  EXTRAORDINARE  A ACTIONARILOR

NR. 2/28.06.2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 28 iunie 2021, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,18  din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art. Aproba Planul de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2020, conform prevederilor Art. 4 (12) din Ordonanta 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, in vederea depunerii acestuia la Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Art. 2. Aproba datei de 20.07.2021 ca data de inregistrare prin care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 19.07.2021 ca „Ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018”

Art. 3. Mandateaza pe domnul Marian Dan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru semnarea tuturor si oricaror acte necesare pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a”

Presedinte Consiliu de Administratie

Marian Dan