Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
Subiect: Comunicat disponibilitate Raport curent Hotarare AGOA din 24.04.2025
Subscrisa UPET S.A., cu sediul social in Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Judetul Dambovita, inregistrata la ONRC sub nr. J15/320/1991, CIF 908332 reprezentata legal de domnul Dan Marian, in calitate de Director General, va transmitem alaturat Raportul Curent privind rezultatul derularii Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii convocate pentru data de 24.04.2025.
Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, la Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara. Raportul poate fi descarcat si de pe pagina web al societatii www.upet.com sectiunea Actionariat.
Cu stima,
Dan MARIAN
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
24.04.2025
|
|
Denumirea emitentului:
|
UPET S.A.
|
|
Sediul social:
|
Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dambovita
|
|
Nr. telefon/fax:
|
0790 000 420
|
|
Cod unic inregistrare:
|
RO 908332
|
|
Nr. ordine in RC:
|
J15/320/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
29.870.890 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza:
|
Sistemul Multilateral de Tranzactionare (Piata AeRO), Categoria Standard.
|
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legale si codul BVB, UPET S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si alte parti interesate cu privire la intrunirea statutara si legala a Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii si hotararii luate in cadrul acesteia. Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8982316 voturi valabil exprimate. Textul hotararii este redat integral in continuare:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UPET S.A. Targoviste, str. Arsenalului, nr 14, nr. Registrul Comertului J15/320/1991, CUI 908332 din 24.04.2025
In conformitate cu prevederile:
- Actului Constitutiv actualizat al UPET S.A. in vigoare de la data de 26 aprilie 2021,
- Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,
- Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata in conditiile legii in data de 24.04.2025, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75.1762% din capitalul social, emite urmatoarea
HOTARARE
Prin care:
Art. 1. Aproba situatiile financiare aferente anului 2024, pe baza a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Art. 2. Aproba distribuirea profitului aferent exercitiului incheiat la 31.12.2024 pentru acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare.
Art. 3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
Art. 3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Art. 5. Aproba remunerarea membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 la nivel de 1200 RON (net) lunar pentru fiecare membru.
Art. 6. Aproba numirea auditorului financiar Contexpert Audit & Advisory S.R.L. si semnarea contractului de audit pentru anul 2025.
Art. 7. Aproba data de 19.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu 16.05.2025 ca „ex-data”.
Art. 8. Aproba mandatarea domnului Dan Marian, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaneai, partea a IV-a.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dan MARIAN