Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
Subiect: Raport Curent privind adoptarea de Hotarari in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor
Nr. 2901 / 28.04.2023
Subscrisa UPET S.A., cu sediul social in Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Judetul Dambovita, inregistrata la ONRC sub nr. J15/320/1991, CIF 908332 reprezentata legal de domnul Dan Marian, in calitate de Director General, va transmitem alaturat Raportul Curent privind rezultatul derularii Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii convocate pentru data de 28.04.2023.
Cu stima,
Dan MARIAN
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu completarile si modificarile ulterioare.
|
Data raportului:
|
28.04.2023
|
|
Denumirea emitentului:
|
UPET S.A.
|
|
Sediul social:
|
Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dambovita
|
|
Nr. telefon/fax:
|
0790 000 420
|
|
Cod unic inregistrare:
|
RO 908332
|
|
Nr. ordine in RC:
|
J15/320/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
29.870.890 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza:
|
Sistemul Multilateral de Tranzactionare (Piata AeRO),
Categoria Standard.
|
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legale si codul BVB, UPET S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si alte parti interesate cu privire la intrunirea statutara si legala a Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii si hotararile luate in cadrul acesteia. Textul hotararii este redat integral in continuare:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 1 din 27 aprilie 2023
In conformitate cu prevederile:
- Actului Constitutiv actualizat al UPET S.A. in vigoare de la data de 26 aprilie 2021,
- Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,
- Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata in conditiile legii in data de 27 aprilie 2023, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,17966% din capitalul social, emite urmatoarea
HOTARARE
Prin care:
Art. 1. Aproba situatiile financiare aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 3. Aproba distribuirea profitului aferent exercitiului incheiat la 31.12.2022 pentru acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 5. Aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie Dan Marian, Dovgani Andrei si Patrascu Liliana, ale caror mandate in curs ar fi urmat sa expire pana la data de 28.10.2023.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 6. Aproba numirea membrilor Consiliului de Administratie Dan Marian, Dovgani Andrei si Patrascu Liliana pentru un mandat de 4 ani.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 7. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs in valoare de 1200 RON (net) lunar pentru fiecare membru.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 8. Aproba numirea S.C. CONTEXPERT CONSULTING S.R.L., CUI 8399072, ca auditor financiar al societatii pentru o durata de 1 an.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 9. Aproba data de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv data de 15.05.2023 reprezentand ex-data a hotararii.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Art. 10. Aproba imputernicirea domnului Dan Marian, reprezentant legal al Societatii UPET S.A. Targoviste, cu drept de substituire pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a hotararii AGOA, daca este cazul, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGOA la ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN MARIAN