Hotarari AGA O & E 26.04.2021

Catre

            Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 26.04.2021 (prima convocare)

In data de 26.04.2021 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii  UPET S.A. (denumita in continuare „Societatea”), , incepand cu ora 15:00 (AGOA), respectiv ora 16:00 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de   16 .04.2021, considerata Data de Referinta pentru ambele adunari.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea  hotarare:

HOTARAREA

ADUNARII  GENERALE  ORDINARE  A ACTIONARILOR

NR. 1 /26.04.2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 26 aprilie 2021, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,18  din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art. 1  Aproba situatiile financiare aferente anului 2020, intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor care au indeplinit functia de  administrator al Societatii pe durata exercitiului financiar 2020; 

Art. 3. Aproba politica de remunerare, care stabileste  o remunerare  fixa lunara a membrilor C. A.   in cuantum de  ½ din salariul mediu brut pe  societate in exercitiul financiar anterior.

Art. 4 Aproba alegerea Domnului Dovgani Andrei ca membru al Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei doamnei  Constantin Adriana, pentru o perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorilor sai, respectiv, pana la data de 28.10.2023.

Art. 5. Aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, a programului de  activitate si a programului de investitii pe anul 2021. 

Art. 6. Aproba prelungirea contractului de audit financiar  pentru o perioada de un  an cu SC CONTEXPERT CONSULTING SRL  auditorului financiar al Societatii. 

Art. 7. Aproba data de 28.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra  carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,  cu 27.05.2021 ca „ex-date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 8. Aproba mandatarea domnului Marian Dan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii  Generale Ordinare a Actionarilor, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare,  pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru indeplinirea tuturor procedurilor  si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la ONRC si publicarii acestora in  Monitorul Oficial al Romaneai, partea a IV-a

De asemenea, dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea  hotarare:

HOTARAREA

ADUNARII  GENERALE  EXTRAORDINARE  A ACTIONARILOR

NR. 1 /26.04.2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 26 aprilie 2021, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,18084 din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art. 1.  Aproba vanzarea imobilelor situate in Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, constand in: o parcela  de teren in suprafata de 2.358 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 75445, avand nr. cadastral/topo  10272; o parcela de teren in suprafata de 5.986 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 75446, cu nr.  cadastral/topo10273; o parcela de teren in suprafata de 15.330 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr.  75447, avand nr. cadastral/topo 10274; o parcela de teren in suprafata de 9.751 mp, inscrisa in  cartea Funciara nr. 72903 cu numar cadastral 3463/1/1; o parcela de teren in suprafata de 10.014  mp, inscrisa in cartea Funciara nr. 72904 cu numar cadastral 3463/1/2/1; o parcela de teren in  suprafata de 3.104 mp, inscrisa in cartea Funciara nr. 72902 cu numar cadastral 3464; o parcela de  teren in suprafata de 370 mp, inscrisa in cartea Funciara nr. 84384 cu numar cadastral 3463/1/3 si o parcela de teren in suprafata de 136 mp, inscrisa in cartea Funciara nr. 84358 cu numar cadastral  3463/1/4 . 

Pretul vanzarii nu va fi mai mic decat pretul stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un  evaluator atestat ANEVAR. 

Art. 2. Aproba imputernicirea Directorului General al societatii, dl. Marian Dan, sa semneze contractele  de vanzare - cumparare ale imobilelor descrise mai sus. 

Art. 3. Aproba demolarea  halelor care se afla intr-o stare de uzura avansata si care nu sunt afectate  productiei. 

Art. 4. Aproba modificarea actului constitutiv, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.  31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu statutul de emitent de  instrumente financiare admise la tranzactionare, astfel: 

4.1. Articolul 3.3. al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„3.3. Actionarii Societatii sunt persoanele fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor „de tip  lista”. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de  actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in  Registrul Actionarilor tinut in regim electronic de catre Depozitarul Central S.A. in baza unui contract  de servicii de registru si in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului  Central. 

4.2. Articolul 5.2. al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut: „5.2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din membri ne-executivi, iar  cel putin una din persoanele desemnate este independenta in raport cu Societatea.” 4.3. Articolul 6.3. al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut: „6.3. Auditorul financiar intocmeste raportul de audit asupra situatiilor financiare anuale, in care  prezinta opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare anuale prezinta o imagine fidela a  pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea  desfasurata, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.  Raportul auditorului financiar, impreuna cu opinia sa, vor fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor si va fi publicat impreuna cu situatiile financiare anuale ale Societatii.” 4.4. Articolul 6.4. al Actului Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut: „6.4. Auditorul intern al Societatii este numit si revocat de Consiliul de Administratie care va stabili si  durata contractului de audit.” 

Art. 5. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea AGEA  referitoare la Art. 4 .  

Art. 6. Aproba data de 28.05.2021 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea  Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 27.05.2021 ca „Ex date”, asa cum este definita de  prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018. 

Art. 7. Mandateaza pe  domnului Marian Dan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii  Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului constitutiv modificat in numele si pe seama tuturor  actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru  indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la  ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaneai, partea a IV-a. 

Presedinte Consiliu de Administratie

Marian Dan