Data: 29.04.2022
Nr: 2547
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Subiect: Raportul Curent privind adoptarea de hotarari in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor
Subscrisa UPET S.A., cu sediul social in Targoviste, Str. Arsenal, nr. 14, Judetul Dambovita, inregistrata la ONRC sub nr. J15/320/1991, CIF 908332 reprezentata legal de domnul Dan Marian, in calitate de Director General, va transmitem alaturat Raportul Curent privind rezultatul derularii Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii convocate pentru data de 28.04.2022.
Cu stima,
Dan MARIAN
Director General UPET S.A.
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu completarile si modificarile ulterioare.
|
Data raportului:
|
29.04.2022
|
|
Denumirea emitentului:
|
UPET S.A.
|
|
Sediul social:
|
Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dambovita
|
|
Nr. telefon/fax:
|
0790 000 420
|
|
Cod unic inregistrare:
|
RO 908332
|
|
Nr. ordine in RC:
|
J15/320/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
29.870.890 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza:
|
Sistemul Multilateral de Tranzactionare (Piata AeRO), Categoria Standard.
|
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legale si codul BVB, UPET S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si alte parti interesate cu privire la intrunirea statutara si legala a Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii si hotararile luate in cadrul acesteia. Textul hotararii este redat integral in continuare.
Presedinte al Consiliului de administratie
Dan MARIAN
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1 din 28.04.2022
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al UPET S.A. Targoviste, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in conditiile legii pentru data de 28.04.2022, legal si statutar intrunita, cu participarea la vot a actionarilor cu detineri reprezentand 75,17966 % din capitalul social, emite urmatoarea,
HOTARARE
1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2021, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
2. Se aproba distribuirea profitului aferent exercitiului incheiat la 31.12.2021 pentru acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor care au indeplinit functia de administrator al societatii pe durata exercitiului financiar 2021.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, Programul de activitate si Programul de investitii pe anul 2022.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
5. Se aproba data de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu 19.05.2022 ca „ex-data”.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
6. Se mandateaza domnul Dan Marian, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor la ONRC si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaneai, partea a IV-a.
Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dan MARIAN