Stiri Piata

UZUC S.A. - UZC

Hotarari AGA O 06.11.2023

Data Publicare: 07.11.2023 9:50:14

Cod IRIS: 25C86

Nr.123/06.11.2023

Raport in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si

Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 06.11. 2023

Denumirea entitatii emitente SC UZUC SA

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numarul de telefon 0244/510329

Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554

Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991

Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 06/07.11.2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4355/29.09.2023 si in ziarul Telegrama din data de 29.09..2023.

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 06 11. 2023, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

Prin Hotararea nr 5/06.11.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a hotarat:

1) Alege administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA, pe dl Dulhai Gheorghe.

2) Durata mandatului membrului C.A ales, va fi de la data de 06.11.2023, pana la data de 18.07.2025.

3) Stabileste indemnizatia administratoului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.

4) Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.

5) Mandateaza administratorul actionarului majoritar, pentru semnarea, din partea actionarilor, a contractul de administrare cu administratorul ales.

6) Aprobarea datei de 28.11.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 27.11.2023 ca “ex-date”.

7) Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

UZUC SA

prin Presedinte de sedinte

Gheorghe Dulhai

UZC_20231107093031_Raport-hot-AGA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.