Nr. 2/10 01 2023
Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10 01 2023
Denumirea entitatii emitente SC UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0244/510329
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 09 01 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5072/06 12 2022 si in ziarul Telegrama din data de 05 12 2022.
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 09 01 2023, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:
Prin Hotararea nr 1/09 01 2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a hotarat:
1) Numeste auditor financiar, societatea G2 EXPERT SRL, persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania cu Autorizatia nr.1152/2013, in vederea realizarii lucrarilor de audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Stabileste durata contractului de audit la 3 ani , respectiv de la data de 09.01.2023 - pana la data de 09.01.2026.
2) Alege administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA, pe dl Vuza Eduard.
3) Durata mandatului membrului C.A ales, va fi de la data de 09. 01.2023 , pana la data de 18.07.2025.
4) Respinge punctul privind aprobarea “Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor”.
5) Respinge punctul privind stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
6) Aproba incheierea contractului de administrare cu membru C.A., ales.
7) Mandateaza pe administratorul societatii A1 IMPEX SRL pentru semnarea din partea actionarilor, a contractulului de administrare, cu administratorul ales.
8) Aproba data de 03.02.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 02.02. 2023 ca “ex-date”.
9) Imputerniceste cj Diana Braslasu pentru a actiona pe sema societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova in vederea efectuarii modificarilor aprobate si publicarii in M.Oficial.
Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin membru,
Gheorghe Dulhai