Nr......./19.06.2023
Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 19.06. 2023
Denumirea entitatii emitente SC UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0244/510329
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 16/17.06.2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2124/10.05.2023 si in ziarul Telegrama din data de 10.05.2023,
Adunarea Generala Odinara a fost intrunita la prima convocare, respectiv la data de 16.06.2023, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.973.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total. Hotararea a fost adoptata cu 3.973.131 voturi “PENTRU”, reprezentand reprezentand 83,713% din total actionariat, respectiv 100 % din total actionari prezenti/reprezentati:
Prin Hotararea nr 4/16.06.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a hotarat:
1. Alege in functia de administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al societatii CAROMET SA., pe dl Staicu Dumitru Florian.
2. Aproba durata mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data de 16.06.2023, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025.
3. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor.
4. Stabileste indemnizatia administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor, resectiv: 1000 Eur net /luna – presedinte CA , respectiv 125 Eur net /luna – membru CA
5. Aproba incheierea contractului de administrare, cu membru CA ales.
6. Mandateaza administratorul actionarului majoritar, pentru a semna contractul de administrare cu administratorul ales.
7. Aproba data de 07.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06.07.2023 ca “ex-date”.
8. Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.
UZUC SA
prin Presedinte de sedinta
Gheorghe Dulhai