Nr. .54/ 19 04 2022
Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 19 04 2022
Denumirea entitatii emitente SC UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0244/510329
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 19/20 04 2022, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1145/18 03 2022 si in ziarul Telegrama din data de 18 03 2022.
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 19 04 2022, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:
Prin Hotararea nr 1/19 04 2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a hotarat:
1) Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021
2) Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2021.
3) Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4) Aproba repartizarea profitului net in valoare de 6.958.696 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, respectiv acoperire pierdere an 2017.
5) Aproba aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
6) Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
7) Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
8) Aproba data de 12 05 2022, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 11 05 2022 ca “ex-date”.
9) Imputerniceste cj Diana Braslasu pentru a actiona pe sema societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova, in vederea publicarii in M.Oficial
Consiliul de Administratie al
UZUC SA
Presedinte
Dan Cataranciuc