Nr.46/28.04.2023
Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28 04 2023
Denumirea entitatii emitente SC UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0244/510329
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 27/28 04 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1398/24.03.2023 si in ziarul Bursa din data de 24.03.2023,
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 27 04 2023, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:
Prin Hotararea nr 3/27.04.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a hotarat:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2022.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 14.391.972,99 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022, respectiv:
· 10.466.669,26 lei pentru acoperirea pierderii anului 2019, iar
· 3.925.303,73 lei , alte surse de finantare, la dispozitia societatii .
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
6. Aproba prezentarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
8. Aproba data de 23 05 2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 22 05 2023 ca “ex-date”.
9. Aproba imputernicirea cj Diana Braslasu pentru a actiona pe sema societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova in vederea publicarii in M.Oficial
Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte
Dan Cataranciuc