Nr.26/29.04 2025
Raport in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea entitatii emitente: UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0751417317
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000011297
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legea 24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 28/29 04 2025, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1498/27.03.2025, si in ziarul Telegrama de Prahova din data de 26.03.2025
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 28 04 2025, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu 3.978.131 voturi “PENTRU”, 0 voturi ” IMPOTRIVA”, si 0 voturi “ABTINERE” :
reprezentatia luat urmatoarea Hotarare AGOA nr.1/28.04.2025 :
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2024.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2024.
4. Aproba repartizarea profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024, respectiv: 31.015,39 lei = alte surse de finantare, la dispozitia societatii .
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024
7. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
8. Aproba data de 23 05 2025, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 22 05 2025 ca “ex-date”.
9. Aproba imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.
Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte
Florian Staicu