CATRE,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 13.08.2024
S.C. UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101;0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/704/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Categoria -AeRO Premium
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente:
Lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 12.08.2024, respectiv pentru 13.08.2024 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.
In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul “Bursa” nr.127/10.07.2024 si in M.O. Partea a IV-a nr.3355/10.07.2024., la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.07.2024.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.08.2024 (prima convocare), respectiv 13.08.2024 (a doua convocare), au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 48,902 % din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,669 % din capitalul social si actionari persoane fizice, reprezentand 17,233 % din capitalul social .
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:
Ø Prezidiul, format din: domnul Matache Nicolaide, doamna Constanta Ochea
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.185.533 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
Ø Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni
Ø “Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.185.533 actiuni
Ø “Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
Ø “Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, a prezentat ordinea de zi publicata:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2023
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
4. Aprobarea datei de 05.09.2024 ca data de inregistrare, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 04.09.2024 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA .
In perioada legala de 15 zile de la publicare, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare si nici intrebari referitoare la punctele deja incluse pe ordinea de zi.
In continuare, s-a trecut la prezentarea, discutarea si votarea celor 5 puncte inscrise pe ordinea de zi.
DISCUTII / HOTARARI
Doamna Constanta Ochea, Director Economic, a prezentat Raportul consolidat al Administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2023 precum si Situatiile financiare consolidate la 31.12.2023.
Raportul de audit financiar al situatiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2023 a fost intocmit de doamna Stoian Mariana - auditor financiar.
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat urmatoarele:
-
Raportul consolidat al administratorilor privind exercitiul financiar pentru anul 2023, astfel:( mai putin membrii Consilului de Administratie)
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.754.550 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
2. Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, astfel:
“Pentru” 98,558 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.081.938 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” 1,442 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 103.595 actiuni
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
4. Aprobarea datei de 05.09.2024 ca data de inregistrare, si a datei de 04.09.2024 ca data ex-date, astfel:
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.185.533 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA astfel:
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.185.533 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
NICOLAIDE MATACHE
accesati link-ul de mai jos