CATRE,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 17.08.2023
S.C. UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101;0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/704/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Categoria -AeRO Premium
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente:
Lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 16.08.2023, respectiv pentru 17.08.2023 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.
In conformitate cu convocatorul publicat in M.O. Partea a IV-a nr.3096 din data de 13.07.2023, la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.08.2023.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.08.2023, au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 35,562 % din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,669 % din capitalul social si actionari persoane fizice, reprezentand 3,893 % din capitalul social .
La lucrarile sedintei din data de de 16.08.2023, a participat si doamna Stoian Mariana - auditor financiar.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:
Ø Prezidiul, format din: domnul Matache Nicolaide, doamna Constanta Ochea
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.225.386 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
Ø Secretariat: Monica Nicolae
Ø “Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.225.386 actiuni
Ø “Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
Ø “Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
Ø
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, a prezentat ordinea de zi publicata:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2022
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
4. Aprobarea datei de 06.09.2023 ca data de inregistrare, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 05.09.2023 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA .
In perioada legala de 15 zile de la publicare, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare si nici intrebari referitoare la punctele deja incluse pe ordinea de zi.
In continuare, s-a trecut la prezentarea, discutarea si votarea celor 5 puncte inscrise pe ordinea de zi.
DISCUTII / HOTARARI
Domnul Matache Nicolaide, Presedintele Consiliului de Administratie, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2022, iar doamna Constanta Ochea, Director Economic, a prezentat Situatiile financiare consolidate la 31.12.2022.
Raportul de audit financiar al situatiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2022 a fost prezentat de doamna Stoian Mariana - auditor financiar.
Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat urmatoarele:
1. Raportul consolidat al administratorilor privind exercitiul financiar pentru anul 2022, astfel:
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.225.386 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
2. Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, astfel:
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.225.386 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.
4. Aprobarea datei de 06.09.2023 ca data de inregistrare, si a datei de 05.09.2023 ca data ex-date, astfel:
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.225.386 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, astfel:
“Pentru” 100 % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.225.386 actiuni
“Impotriva” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
“Abtineri” - % din voturile actionarilor prezenti, reprezentand - actiuni
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
NICOLAIDE MATACHE
Raportul poate fi accesat in link-ul de mai jos