CATRE,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 27.04.2023
S.C. UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101/0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/704/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente:
Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 26.04.2023, respectiv 27.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide - Presedintele Consiliului de Administratie.
In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul Bursa nr.53/21.03.2023 si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1341/21.03.2023, la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.04.2023 ca „Data de Referinta”.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 26.04.2023 au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 56,580% din capitalul social, qvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,669% din capitalul social si 14 actionari persoane fizice reprezentand 24,911% din capitalul social.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:
Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanta Ochea.
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.313.798 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.313.798 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, prezinta ordinea de zi publicata:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul 2022
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2022
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2022
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.921 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
7. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata cu noi propuneri pana la data limita de 20.04.2023 .
9. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18.05.2023 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
10. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a Hotararii AGOA
In perioada legala de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a a unor noi puncte si nici intrebari referitoare la ordinea de zi a acestei sedinte.
In continuare, s-a trecut la prezentarea si discutarea celor 10 puncte inscrise pe ordinea de zi.
HOTARARI
Dupa audierea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare anuale intocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2022 prezentate de doamna Constanta Ochea – Director Economic si a Raportului de audit financiar al situatiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2022 intocmit de doamna Stoian Mariana – auditor financiar, Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2023.
Discutii
S-a trecut la vot, inregistrandu-se urmatoarele rezultate:
1. Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022 a fost votat astfel:
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
2. Situatiile financiare anuale individuale, inclusiv bilantul, contul de profit si pierderi au fost votate astfel:
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
3. A fost prezentat Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2022
4. Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2022
Rezultatele activitatii desfasurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2022 pot fi prezentate sintetic astfel:
a. Total venituri din exploatare 864.007 lei
Total cheltuieli din exploatare 2.934.850 lei
Rezultat din exploatare (pierdere) 2.070.843 lei
b. Total venituri financiare 350.299 lei
Total cheltuieli financiare 313.379 lei
Rezultat financiar 36.920 lei
Pierdere (a+b) 2.033.923 lei
Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2022 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votata astfel:
u Pentru 98,758% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.210.519 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 1,242% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 103.279 actiuni
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 a fost votata astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):
u Pentru 98,334% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 6.095.655 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 1,666% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 103.279 actiuni
*(mai putin cele ale membrilor C.A.)
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.921 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a propunerii ca indemnizatia sa ramana identica ca in 2022 (4.000 lei/luna), a fost votata astfel :
u Pentru 93,456% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 7.769.719 actiuni
u Impotriva 0,031% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 2.600 actiuni
u Abtineri 6,513% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 541.479 actiuni
7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 -lei-
|
Nr.rand
|
|
Realizari
31.12.2022
|
PROPUNERI
2023
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
A.
|
Venituri totale
|
1.221.721
|
4.340.000
|
|
B.
|
Total cheltuieli
|
3.255.644
|
4.235.000
|
|
C.
|
Profit / Pierdere
|
(2.033.923)
|
105.000
|
|
D.
|
Impozit pe profit
|
-
|
0
|
|
E.
|
Profit net
|
(2.033.923)
|
105.000
|
Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 au fost votate astfel:
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani.
8.1. Nicolaide Matache, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str…. nr.., posesor al C.I. seria . nr…., eliberat la data de 15.04.2009 de SPCEP S1 biroul 2, C.N.P. ……, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri ,1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
8.2. Petrescu Dan, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str….. nr…., posesor al C.I. seria … nr.., eliberat la data de 15.11.2002 de Sectia 2, C.N.P. …., in calitate de Administrator executiv
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri ,1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
8.3. Ochea Constanta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str…. nr.. posesor al C.I. seria . nr… eliberat la data de 07.08.2017 de SPCEP S1, C.N.P. …. in calitate de Administrator executiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri ,1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
8.4. Sanza Dumitru Genica, cetatean roman, domiciliat in Oradea, …, Bl.., ap…., posesor al C.I. seria nr. eliberat la data de 23.05.2018 de SPCLEP Oradea, C.N.P., in calitate de Administrator neexecutiv
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri ,1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
8.5. Ignat Petre, cetatean roman, domiciliat in Targu Mures, str….. nr.., posesor al C.I. seria . nr.., eliberat la data de 30.01.2015 de SPCLEP Targu Mures, C.N.P. ., in calitate de Administrator neexecutiv
u Pentru 98,789% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.213.119 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri ,1,211% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100.679 actiuni
9. A fost aprobata data de 19.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2023 ca data ex-date, astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.313.798 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA astfel:
u Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 8.313.798 actiuni
u Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
u Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
Matache NICOLAIDE
SECRETAR A.G.A.
Monica NICOLAE
Accesati link-ul de mai jos