Hotarari AGA O din 28.04.2025

CATRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

             Directia Monitorizare Investigare

             Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

          Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport  Curent conform  Regulamentului ASF  5/2018

Data  raportului    28.04.2025

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000704409

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  BVB - AeRO

Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei

Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I.             Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente:

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 28.04.2025, respectiv 29.04.2025 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.

In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul Bursa nr.50/20.03.2025 si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1404/21.03.2025 la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11.04.2025 ca „Data de Referinta”.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 28.04.2025 au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 45,6881% din capitalul social, qvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,6692% din capitalul social si 9 actionari persoane fizice reprezentand 14,0189% din capitalul social.

La lucrarile sedintei din data de 28.04.2025 a participat si doamna Stoian Mariana -  auditor financiar.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanta Ochea

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, prezinta ordinea de zi publicata:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar  2024

2. Prezentarea, dezbaterea  si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale  pentru anul 2024

3. Prezentarea Raportului  auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2024

4. Aprobarea  propunerii de  acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul  financiar 2024

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

7. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si  bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2025.

8. Aprobarea  datei  de 20.05.2025 ca  data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea  nr.24/2017 si a datei de 19.05.2025 ca data ex-date  conform articolului 2, aliniatul 2  din Regulamentul ASF 5/2018

9. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie   sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararii AGOA

      In perioada legala de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a a unor noi puncte si nici intrebari referitoare la ordinea de  zi a acestei sedinte.

            In continuare, s-a trecut la prezentarea si discutarea celor 10 puncte inscrise pe ordinea de zi.

HOTARARI

Dupa audierea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2024 prezentat de                    domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare anuale intocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2024 prezentate de doamna Constanta Ochea – Director Economic si a Raportului de audit financiar al situatiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2024 intocmit si prezentat de doamna Stoian Mariana –  auditor financiar, Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2025.

Discutii

S-a trecut la vot, inregistrandu-se urmatoarele rezultate:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 a fost votat:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

2. Situatiile financiare anuale individuale, inclusiv bilantul, contul de profit si pierderi au fost votate astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2024 a fost prezentat

4. Propunerea si aprobarea  acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024

Rezultatele activitatii desfasurate de  Uzinexport S.A. la 31.12.2024 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.         Total venituri din exploatare                   2.074.711 lei

Total cheltuieli din exploatare                 2.846.867 lei

Rezultat din exploatare (pierdere)                       (772.156) lei    

b.         Total venituri financiare                             188.583 lei

Total cheltuieli financiare                                       145.695 lei

Rezultat financiar                                                    42.888 lei      

Pierdere (a+b)                                      729.268  lei

Propunerea si aprobarea  acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare si acoperirea pierderii din 2019, in valoare de 1.887.183 lei, din Alte rezerve, a fost votata astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul  financiar 2024 a fost votata astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 5.266.707 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

*(mai putin cele ale membrilor C.A.)

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a fost votata astfel :

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli  pentru anul 2025

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025                                                             -lei-

Programul de activitate si  Bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2025 au fost votate astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

8. A fost aprobata data de 20.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2025 ca data ex-date,  astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA astfel:

u  Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 6.713.291 actiuni

u  Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

u  Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

al  UZINEXPORT S.A.

Matache NICOLAIDE                                        

SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE

Accesati link-ul de mai jos