Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
762/26.04.2023
Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 26.04.2023, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, emite urmatoarele hotarari:
1. Aproba autorizarea codului CAEN 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic in actul constitutiv. Activitatile se vor desfasura la sediul social al Prodvinalco S.A.
2. Aproba modificarea obiectului secundar de activitate al Societsatii prin eliminarea din actul constitutiv a codurilor CAEN care nu sunt autorizate, in conformitate cu prevederile inscrise in art. 122 alin. (3) si (4) din Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului.
3. Aproba constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, in vederea garantarii creditului bancar contractat de la Banca Transilvania.
4. Aproba actul constitutiv actualizat.
5. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si a actului constitutiv actualizat si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
Rezultatul votului:
Punct ordine de zi
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
Nr. Voturi neexprimate - Abtineri
|
Pentru
|
Impotriva
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
% din capitalul social
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
% din voturi valabil exprimate
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
% din capitalul social
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
% din voturi valabil exprimate
|
1
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
2
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
3
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
4
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
5
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
PRESEDINTE EXECUTIV AL C.A.
TODEA MIRCEA-DORIN