Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
635/28.04.2025
Denumirea emitentului: PRODVINALCO S.A.
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000068121
EUID ROONRC. J1991000068121
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 28.04.2025, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, emite urmatoarele hotarari:
1. Aproba constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, in vederea garantarii creditului bancar contractat de la Banca Transilvania.
2. Aproba actualizarea Actului constitutiv al Societatii cu noile date de identificare ale membrilor Consiliului de administratie, ca urmare a schimbarii actelor de identitate ale acestora.
3. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, Actul constitutiv actualizat si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE
Rezultatul votului:
|
Punct ordine de zi
|
CVORUM DE PREZENTA
|
NR. VOTURI VALABIL EXPRIMATE
|
Nr. Voturi neexprimate
(abtineri)
|
|
Numar total actiuni
|
Procent din capitalul social
|
Numar actiuni prezente
|
Procent din capitalul social
|
Total
|
Pentru
|
Impotriva
|
|
Nr. actiuni
|
Procent
|
Nr. actiuni
|
Procent
|
Nr. actiuni
|
Procent
|
Nr. actiuni
|
|
1
|
31,495,034
|
100%
|
18,828,175
|
59.7814%
|
18,828,175
|
100%
|
18,828,175
|
100%
|
0
|
0%
|
-
|
|
2
|
31,495,034
|
100%
|
18,828,175
|
59.7814%
|
18,828,175
|
100%
|
18,828,175
|
100%
|
0
|
0%
|
-
|
|
3
|
31,495,034
|
100%
|
18,828,175
|
59.7814%
|
18,828,175
|
100%
|
18,828,175
|
100%
|
0
|
0%
|
-
|
PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE