Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
1510/25.08.2022
Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 25.08.2022, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:
-
Aproba numirea in calitate de auditor financiar a societatii JP AUDITORS & ADVISORS SRL cu sediul Cluj-Napoca, str. Piata Avram Iancu, nr. 15, avand nr. de identificare fiscala RO 26097382, nr. de inregistrare J12/1894/2009, pentru o perioada de doi ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2022-2023 si aproba incheierea contractului de audit financiar.
-
Aproba prelungirea mandatului auditorului intern NOA AUDIT & ASSURANCE SRL cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Pipera nr.4, camera 1, etaj 4, Romania, inregistrata la nr. de inregistrare ORC J40/9828/2020, avand nr. de identificare fiscala RO35007630 si aproba incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2022-2023.
-
Mandateaza Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, semnarea contractelor de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
Rezultatul votului:
Punct ordine de zi
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
Nr. Voturi neexprimate - Abtineri
|
Pentru
|
Impotriva
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
% din capitalul social
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
% din voturi valabil exprimate
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
% din capitalul social
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
% din voturi valabil exprimate
|
1
|
14,555,696
|
0
|
14,555,696
|
46.22%
|
100%
|
100%
|
0
|
0.00%
|
0%
|
0%
|
2
|
14,555,696
|
0
|
14,555,696
|
46.22%
|
100%
|
100%
|
0
|
0.00%
|
0%
|
0%
|
3
|
14,555,696
|
0
|
14,555,696
|
46.22%
|
100%
|
100%
|
0
|
0.00%
|
0%
|
0%
|
PRESEDINTE AL C.A.
Todea Mircea-Dorin