Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
759/26.04.2023
Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ
Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222
Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991
Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON
Simbol: VAC
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 26.04.2023, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, emite urmatoarele hotarari:
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
2. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2022.
3. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022.
4. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2022 si distribuirea de dividende in cuantum de 9.001.271 lei, reprezentand 0.2858 lei brut/actiune.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023.
6. Aproba remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
7. Aproba corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.
8. Aproba prelungirea mandatelor administratorilor aflati in functie pentru o perioada de patru ani incepand cu data de 01.08.2023 si pana la data de 01.08.2027.
9. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
10. Aproba radierea din evidentele Registrului Comertului a mentiunilor privind mandatele expirate ale auditorilor.
11. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.
12. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
13. Aproba data de 15 mai 2023 ca data de inregistrare, a datei de 12 mai 2023 ca ex date si a datei de 29 mai 2023 ca data a platii.
PRESEDINTE EXECUTIV AL C.A.
TODEA MIRCEA-DORIN
Rezultatul votului:
|
Punct ordine de zi
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
Nr. Voturi neexprimate - Abtineri
|
Pentru
|
Impotriva
|
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
% din capitalul social
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
% din voturi valabil exprimate
|
Nr. voturi valabil exprimate
|
% din capitalul social
|
% din total drepturi de vot reprezentate in adunare
|
% din voturi valabil exprimate
|
|
1
|
6.425.060
|
12.948.318
|
6.425.060
|
20,40%
|
33,16%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
2
|
6.425.060
|
12.948.318
|
6.425.060
|
20,40%
|
33,16%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
3
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
4
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
5
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
6
|
6.425.060
|
12.948.318
|
6.425.060
|
20,40%
|
33,16%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
7
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. ALBON VASILE
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. TODEA MIRCEA-DORIN
|
11.354.446
|
8.018.932
|
11.354.446
|
36,05%
|
58,61%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. HOSU VIOREL MARCEL
|
14.443.992
|
4.929.386
|
14.443.992
|
45,86%
|
74,56%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. HOSU MARILENA
|
14.443.992
|
4.929.386
|
14.443.992
|
45,86%
|
74,56%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. ALBON RADU
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. TODEA NICOLAIE GHEORGHE
|
11.354.446
|
8.018.932
|
11.354.446
|
36,05%
|
58,61%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
8. MORARU ALIN CONSTANTIN
|
14.589.642
|
4.783.736
|
14.589.642
|
46,32%
|
75,31%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
9
|
6.425.060
|
12.948.318
|
6.425.060
|
20,40%
|
33,16%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
10
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
11
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
12
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
|
13
|
19.373.378
|
-
|
19.373.378
|
61,51%
|
100,00%
|
100%
|
0
|
0,00%
|
0%
|
0%
|
PRESEDINTE EXECUTIV AL C.A.
TODEA MIRCEA-DORIN