Hotarari AGA O 28.04.2025

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

632/28.04.2025

Denumirea emitentului: PRODVINALCO S.A.

Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ

Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222

Numar de ordine in registrul comertului: J1991000068121

EUID ROONRC. J1991000068121

Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB 

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 28.04.2025, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, emite urmatoarele hotarari:

1.      Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024.

2.      Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2024.

3.      Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024.

4.      Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2024 si distribuirea de dividende in cuantum de 15.001.080 lei, reprezentand 0,4763 lei brut/actiune.

5.      Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025.

6.      Aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.

7.      Aproba numirea, pe perioada 28.04.2025 - 01.08.2027, ca administrator cu puteri depline, a domnului Hosu Marcel, cetatean roman, care accepta expres mandatul. Domnul Hosu Marcel este in prezent administrator provizoriu. In consecinta, la data numirii sale ca administrator, calitatea de membru provizoriu in CA a domnului Hosu Marcel inceteaza.

8.      Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2024.

9.      Aproba corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.

10.  Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.

11.  Aproba Actul constitutiv actualizat al societatii, cu datele de identificare ale administratorului Hosu Marcel, mentionat la Art. 9 din Actul constitutiv, conform celor precizate la pct. 7 de mai sus.

12.  Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

13.  Aproba data de 16 mai 2025 ca data de inregistrare, data de 15 mai 2025 ca ex date si data de 30 mai 2025 ca data a platii.

Rezultatul votului:

ALBON VASILE